США звинуватили криптобізнесмена з РФ у відмиванні 500 мільйонів доларів і обході санкцій

США звинуватили криптобізнесмена з РФ у відмиванні 500 мільйонів доларів і обході санкцій

Мін’юст США поставив обвинувачення російському підприємцю Юрію Гугніну, звинувативши його у відмиванні понад $500 млн, обході санкцій і незаконному експорті американських технологій до Росії. За інформацією прокуратури, він діяв через криптовалютні фірми Evita Pay та Evita Investments, зареєстровані у Флориді та Делавері. Ці структури, згідно з обвинуваченням, він перетворив на механізм для приховування міжнародних транзакцій і обходу санкцій, пише Incrypted.

Гугніна заарештували в Нью-Йорку, і він вже постав перед судом. Йому інкримінують 22 епізоди, включаючи банківське та електронне шахрайство, відмивання грошей, змову з метою порушення закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), ведення неліцензованого грошового бізнесу і приховування підозрілої активності від влади. У разі визнання винним за кожним із пунктів, обвинуваченому загрожує до 30 років ув’язнення.

Як діяла схема

З червня 2023 року до січня 2025 року через структури Evita було проведено транзакції майже на $2 млрд. Зокрема, $530 млн пройшли через американські банки, переважно у стейблкоїні Tether (USDT).

Понад $365 млн були переведені в долари та використані для оплати товарів від імені клієнтів з Росії, Китаю та ОАЕ. Як стверджується, Гугнін обманював банки та криптобіржі, заявляючи, що не співпрацює з Росією. Насправді одержувачами були російські установи, включаючи «Росатом», а також підсанкційні Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Тінькофф Банк і Альфа-Банк.

Фінансові потоки використовували для закупівлі американської електроніки, включаючи експортно контрольовані сервери, твори мистецтва, яхти та інші предмети розкоші. Деякі операції здійснювалися через Південну Корею, де техніка нібито передавалася російським одержувачам. Сам Гугнін використовував візу O-1A, позиціонуючи себе як «серійного підприємця» (serial entrepreneur).

Реакція влади

Представники Мін’юсту і ФБР стверджують, що Evita була «ширмою» для великомасштабного відмивання коштів. Прокурор Східного округу Нью-Йорка наголосив, що Гугнін зловживав американською фінансовою системою в інтересах підсанкційних банків і постачання чутливих технологій.

ФБР вважає, що обвинувачений діяв усвідомлено: в інтернеті він проводив пошукові запити «як дізнатися, чи ведеться розслідування» і «штрафи за порушення санкцій». Крім того, чоловік приховував імена клієнтів і не реалізовував жодної процедури боротьби з відмиванням, заявлених на папері.

«Нехай це буде попередженням про те, що використання криптовалюти для приховування протиправних дій не завадить ФБР і нашим партнерам притягнути вас до відповідальності», — заявив помічник директора відділу контррозвідки ФБР Роман Рожавський.

Гугнін зареєстрував Evita Pay у FinCEN і у Флориді, вказавши свідомо неправдиві дані, і використовував ліцензії, отримані шахрайським шляхом, щоб отримати доступ до платіжної інфраструктури. Слідство також вказує на його ймовірні зв’язки з російськими та іранськими спецслужбами.

Наразі обвинувачений заарештований, триває розслідування, а справою займаються прокуратура Східного округу Нью-Йорка і Мін’юст США. Справа координується через міжвідомчу групу Disruptive Technology Strike Force, створену для боротьби з експортом критичних технологій авторитарним державам.