В ОАЕ банки масово заморожують рахунки російських компаній, - ЗМІ

Про це повідомляє The Moscow Times.

Останніми місяцями банки ОАЕ запровадили «зачистку» компаній з РФ, кількість яких у країні перевищила чотири тисячі, а також посилили контроль над транзакціями.

За даними видання, від 20% до 30% російських компаній в ОАЕ зіткнулися з перевірками, обмеженнями на операції або прямим закриттям рахунків.

Рахунки можуть закриватися, якщо клієнт не відповів на дзвінок з банку або не надіслав листа точно у вказаний час. При цьому банки висувають жорсткі вимоги — іноді потрібно надати та завірити до 20 документів протягом доби.

В ОАЕ прагнуть виявляти клієнтів, чия діяльність слабо пов’язана з країною або взагалі не має до неї відношення.

Згідно з заявами юристів, банки стежать за дотриманням санкцій: рахунки закриваються не лише підсанкційним компаніям, а й тим, хто працює з контрагентами, внесеними до «чорних списків» США, ЄС та Великої Британії.