На Чернівецькій митниці викрито масштабну схему фіктивного імпорту та контрабанди

На Чернівецькій митниці викрито масштабну схему фіктивного імпорту та контрабанди

Чернівецька обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом фіктивного імпорту товарів, який здійснювався через місцеву митницю. Відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 201-3 КК України (контрабанда).

У центрі слідства — посадовці Чернівецької митниці Ілля Ткачук та Віталій Лахман, яких підозрюють у службовому підробленні та зловживанні службовим становищем під час оформлення митних декларацій на неіснуючі товари.

За оперативною інформацією, дії відбувалися за погодженням начальника митниці Юрія Герасимова. Його ім’я вже фігурує у низці інших антикорупційних справ, зокрема щодо незаконного вивезення сигарет під виглядом мінеральної вати.

Слідство також встановило низку українських компаній, які брали участь у схемі:

• ТОВ «Пеппер Стар» — імпортувало продукцію від TORQUE TRADE LIMITED;
• ТОВ «Лавра Груп» — псевдоімпорт від того ж постачальника;
• ТОВ «Лоялхілз Груп» — імпортувало від Latuna Limited;
• ТОВ «Нексу Торг» — отримувало товари від NEOTRADE LIMITED.

Усі юридичні особи мають ознаки фіктивності: мінімальні статутні капітали, нещодавню реєстрацію, універсальні КВЕДи. Їх використовували для документального прикриття незаконного виведення коштів, ухилення від митних платежів та легалізації контрабандних товарів.

Масштабність схеми свідчить про її системний характер та існування глибоко інтегрованої корупційної мережі, що охоплює державних службовців, фіктивні компанії та іноземних постачальників.