АНТИКОР — національний антикорупційний портал

Київ: 8°C

Харків: 8°C

Дніпро: 8°C

Одеса: 8°C

Чернігів: 9°C

Суми: 8°C

Львів: 4°C

Ужгород: 8°C

Луцьк: 4°C

Рівне: 3°C

Фінансова система США залишається головним каналом відмивання коштів — FinCEN

Читать на русском

Фінансова система США залишається головним каналом відмивання коштів — FinCEN

Фінансова система США залишається головним каналом відмивання коштів — FinCEN

Основний потік незаконних транзакцій проходить через банки США, а не через крипту.

Про це повідомляє FinCEN.

З 2020 по 2024 рік американські банки провели для китайських мереж з відмивання >$312 млрд — у середньому $62 млрд/рік. Схеми могли бути пов’язані з мексиканськими наркокартелями, а також з шахрайством у сфері нерухомості та охорони здоров’я.

Для порівняння, за той же період загальний обсяг нелегальних операцій з криптовалютами склав ≈$189 млрд, що підтверджує — традиційна фінансова система залишається головним каналом відмивання.

Теги: наркокартель Наркокаратели Відмивання коштів Отмывание денег Криптовалюта США

29 серпня 2025 г., 16:12

Переглядів: 1773

Коментарі: 0

Роздрукувати Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини

Експоліцейський із захмарними статками Ігор Купранець прописав у БЦ «Айсберг» фігурантів корупційних…

04.11.2025 Експоліцейський із захмарними статками Ігор Купранець прописав у БЦ «Айсберг» фігурантів корупційних… ЧИТАТИ ДАЛІ...

#ГК Алеф #Укрправо #ООО Табин

Чому на ринку «Сьомий кілометр», який досі належить оточенню Януковича, безкарно б’ють військових

31.10.2025 Чому на ринку «Сьомий кілометр», який досі належить оточенню Януковича, безкарно б’ють військових ЧИТАТИ ДАЛІ...

#ТЦК #ЛНР #Конфликт

Останні новини

По даті
По переглядам
По коментарям

11:39

Скандальний ТЦК на ДВРЗ у Києві розформовано після скандалу з умовами утримання

11:28

Російські війська просунулися поблизу Покровська та на південь від Мирнограда, — DeepState

11:22

У Верховній Раді на сьогоднішньому засіданні присутні лише три депутати від партії "Слуга народу"

11:16

В Одесі зафіксовано випадок примусової мобілізації за участю чотирьох працівників ТЦК

11:10

У Бельгії віддали наказ збивати будь-які невідомі дрони над військовими авіабазами

Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

11:04

Під час служби помер військовий із Фастова Олександр Стригун

10:59

Київському пластичному хірургу оголосили підозру через смерть пацієнтки під час операції

10:54

Росія знову атакувала Суми: БпЛА "Молния" пошкодив будинки та нежитлову забудову

10:47

ГУР оприлюднило відео спецоперації в Покровську: безпарашутна висадка та рукопашний штурм

10:41

Безпілотна авіація ворога блокує постачання боєприпасів та води для ЗСУ на Покровському напрямку, - військовий

10:36

У прифронтовому Добропіллі пролунали вибухи

10:30

Вибори за зачиненими дверима: хто стане директором провідного інституту НАМН — таємниця за сімома печатками

10:24

Близько 2000 колумбійців воює в лавах ЗСУ: існують цілі роти з південноамериканців

10:19

Польща самостійно запускає національну систему боротьби з дронами, - Bloomberg

10:14

Настоятеля Святогірської лаври звинувачують у глорифікації окупантів та виправдовуванні агресії РФ

10:09

Росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини за добу

10:05

«Укренерго» закликає українців економити енергію в опалювальний сезон

09:59

Китай позначив США «червоні лінії» для торговельного перемир’я

09:53

На Київщині поховали військового Олега Колесника, який загинув на Покровському напрямку

09:48

Росіяни протягом доби здійснили 100 обстрілів по 37 населених пунктах Сумщини

09:43

КНДР випустила до 10 ракет під час візиту глави Пентагону Піта Геґсета до демілітаризованої зони

09:39

Харківщина під ударом: Ворог обстріляв 7 населених пунктів, постраждали четверо цивільних

Загрузка...

Збіг із конспірологічною теорією: у податковому реєстрі Франції Бріжит Макрон вказана як чоловік, перша леді вже звернулася зі скаргою

4

DeepState: Армія РФ перекрила головну дорогу на Покровськ із Павлограда

3

Трамп: США «знищать» будь-яку країну, з якою розпочнуть війну

3

Білий дім звинуватив демократів у шатдауні, представивши їх у вигляді привидів на відео до Геловіну

3

Співака-путініста Лепса терміново госпіталізували з важким отруєнням після концерту у Владивостоці

3

"Захід гірший за фашистів": Поліція відкрила справу проти блогерки з Дніпропетровщини за заклики до дискримінації

3

Очільник Одеси Сергій Лисак з’явився у куртці за понад 96 тисяч гривень

3

На Сахаліні стався вибух на ТЕЦ: сотні тисяч жителів залишилися без світла

3

Ф’юрі вважає, що 20-річний Мозес Ітауми має всі шанси перемогти Усика

4

Геловін у Білому домі: Трамп і Меланія приймали принцес, динозаврів та "клона президента"

2

Провал кремлівської місії: Спецпосланець Путіна не зміг відновити відносини з адміністрацією Трампа у Вашингтоні – The Telegraph

2

"Недостатня поінформованість": У ТрО назвали головну причину сутичок громадян з представниками ТЦК

2

Журналіст Дмитро Гордон розповів, чому його сини не служать у ЗСУ і живуть за кордоном

2

"Європа готується до війни": Z-патріот Валуєв пояснив, чому російських спортсменів не повернуть на Олімпіаду

2

Звірства СШР у Судані: ООН повідомляє про масові розстріли та тисячі заручників після захоплення повстанцями міста Ель-Фашир

2

Трамп заявив про "дуже міцний мир" на Близькому Сході, висунувши ультиматум ХАМАСу щодо тіл загиблих заручників

2

Лавров: Росія визнає Україну, але претендує на Херсон, Запоріжжя та всі окуповані регіони

2

Депутат Південної Кореї Ю Йон Ха малював горилу під час парламентського засідання

2

Трамп назвав атомні бомбардування Японії "невеликим конфліктом" на тлі міцних відносин із Токіо

2

Лавров: Росія не порушувала Будапештський меморандум – винна Україна

2

Неочікуваний подарунок: Посланець Кремля привіз у США цукерки з цитатами Путіна

2

Російський "Буревісник" може обійти ПРО "Золотий купол" США – The Wall Street Journal

2

У Кривому Розі мобілізували відомого місцевого "рикшу" Сашка "Грузовика" попри інвалідність

2

Лукашенко назвав “божевільною аферою” рішення Литви закрити кордон із Білоруссю

2

Юлія Тимошенко з’явилася у пальто за понад 360 тисяч гривень

2

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті

2013-2025 © АНТИКОР — національний
антикорупційний портал

Реклама на сайті • Наші партнери

Політика конфіденційності

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

0.040376