Українські та чеські правоохоронці викрили шахрайську мережу кол-центрів на майже 12 мільйонів гривень

Українські та чеські правоохоронці викрили шахрайську мережу кол-центрів на майже 12 мільйонів гривень

Під час успішної спецоперації, проведеної в межах міжнародного співробітництва правоохоронців України та Чеської Республіки, припинено діяльність шахрайської мережі кол-центрів і встановлено учасників транснаціональної злочинної організації, що діяла на території обох країн.

Операція з викриття була організована та проведена в рамках спільної слідчої групи за участі Офісу Генпрокурора, Головного слідчого управління Національної поліції України, Департаменту карного розшуку та чеських силових структур.

Документування злочину здійснювалося у декілька етапів. Слідство виявило, що незаконну діяльність організував мешканець Дніпра, який є лідером угруповання. Він залучив спільників у різних регіонах України, а також громадян Чехії та Молдови.

Кол-центри працювали на території Дніпропетровської, Київської та Кіровоградської областей. Оператори шахрайської мережі здійснювали міжнародні дзвінки, представлялися працівниками банківських установ та обманом переконували громадян Євросоюзу тимчасово переказати гроші або придбати криптовалюту через загрозу несанкціонованого доступу до рахунків. У такий спосіб їм вдалось заволодіти сумою, еквівалентною майже 12 млн грн.

Наразі під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора організатору та ще п’ятьом особам повідомлено про підозру у створенні та участі в злочинній організації, а також шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 та ч. 1, 2 ст. 255 КК України).

Трьох з них, які є громадянами України, затримано в рамках ст. 208 КПК України.

Під час обшуків у Дніпропетровській, Харківській, Закарпатській, Полтавській областях та м. Києві вилучено документацію, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, чотири коштовні автомобілі, а також інші речові докази.

Раніше в межах досудового розслідування на території України було затримано громадянина Молдови та трьох громадян Чехії, яких згодом екстрадовано.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.