Россия: Рейдерство в «Энергостриме» обернется Шандаловым уголовным делом?

Читать на русском

По слухам, вскоре против основных владельцев компании ГК «Оптима» отца и сына Шандаловых может быть возбуждено уголовное дело в связи с подозрением их выводе активов из «Энергострима». Поговаривают, что из-за «кидка» в «Энергостриме» на 25 млрд.руб. к Шандаловым появились претензии даже в Кремле. Недаром уже сейчас в Белом Доме начались отставки, связанные с делом «Энергострима».
За аферы коммерсантов платят российские налогоплательщики?

Не секрет, что война на энергетическом рынке России в последнее время достаточно сильно обострилась. Особенно серьезными оказались «бои» идут за получение статуса гарантирующего поставщика электроэнергии. Ведь победители этих конкурсов заменят структуры «Энергострима», изгнанные с рынка. По условия Минэнерго, на каждом этапе работы новых гарантирующих поставщиков электроэнергии необходимо погасить определенный процент долгов бывшего энергосбыта – сначала 100 процентов, потом 80, и так далее до 20.

Отметим, что к конкурсам на получение статуса гарантирующего поставщика электроэнергии и замещению «Энергострима» уже подключились такие крупные госкомпании, как «Интер РАО» . А это означает, что фактически за вывод активов из «Энергострима» будут платить госструктуры, а, в конечном итоге, российские налогоплательщики. А ведь они и так уже оплатили свою электроэнергию!!!

Разумеется, с подобным «энергетическим беспределом» мириться нельзя! Так в результате «аферами», которые были провернуты хозяевами «Энергострима» заинтересовался сам президент РФ. Более того, президент России Владимир Путин, выступая на заседании комиссии по вопросам развития ТЭК и экологической безопасности, пообещал разобраться с задолженностью компании «Энергострим» перед электроэнергетиками!

На том заседании Путин заявил, что общая сумма задолженности потребителей перед электроэнергетиками в 2012 году выросла более чем на 60%. Глава государства подчеркнул, что платежная дисциплина не находится на должном уровне и привел в качестве примера компанию «Энергострим». Путин назвал ситуацию «вопиющей»!

Кто похитил деньги «Энергострима»?

Разумеется, следователи уже предъявили свои претензии в адрес «Энергострима». Так что вскоре оперативно-розыскные мероприятия проводились в Белгородской, Брянской, Ивановской, Курской, Омской, Орловской, Пензенской, Смоленской, Тверской, Тульской областях и Бурятия.

В итоге, Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявило противоправную схему по выводу энергетических активов ООО «Энергострим», ущерб от которой превысил 12 млрд рублей.

Причем изначально в выводе активов «Энергострима» были обвинены бывший гендиректор «Энергострима» Юрий Желябовский и его заместители Татьяна Муромцева и Татьяна Бондарева, которые после начала этого скандала были вынуждены уехать из России.

 

Кстати, ранее (в декабре 2011 года) Путин заявил, что «в Центральном федеральном округе на протяжении ряда лет действует схема по аккумулированию и выводу средств энергетики в офшорные зоны. В адрес зарубежных офшоров по внешне легальным основаниям переведено свыше 25 млрд руб. Речь идет о компании «Энергострим»»

Любопытно, но дальнейшее расследование показало, что в афере с «Энергостримом» виноват вовсе не Желябовский!

Как Шандаловы «кинули» Желябовского и «Энергострим»?

Ведь, как выяснили СМИ, активы холдинга «Энергострим» выводились в пользу Валерия и Андрея Шандаловых, владельцев ГК «Оптима». Действительно, журналисты пишут, что холдинг «Энергострим» в 2009-2011гг. выдал кредиты на подконтрольные Шандаловым и их партнеру Павлу Киселеву (владельцы компании ГК Оптима) компаниям на сумму 21,5 млрд. руб. С учетом процентов сумма задолженности составляет более 27 миллиардов рублей. Однако ни один рубль задолженности не был возвращен данной троицей сбытам, что и явилось причиной плачевной финансовой ситуации в «Энергостриме»!

 

Причем, как выяснилось, Шандаловы, будучи совладельцами «Энергострима», фактически кредитовали сами себя, то есть банально выводили активы. Для того, чтобы это понять, нужно вспомнить, что крупнейший должник сбытов ООО «Стройэксперт» с суммой долга 11,9 млрд. руб. напрямую был оформлен на Валерия Шандалова (40%), Андрея Шандалова (30%) и Павла Киселева (30%)!!!

Большинство компаний, получивших кредиты, также оформлены на этих же лиц: ООО «Траверс», ООО «ВЕЦПИ», ООО «Ритвэл Кэпитал», ООО «НПО Архид» и т.д. Остальные компании оформлены на их близких друзей или сотрудников их семейной компании ГК Оптима. После подачи сбытами исков ООО «Стройэксперт» был переформлен Шандаловыми с себя на офшор Alora и далее на еще на один офшор.

Как Шандаловы рейдерским способом «Энергострим» захватили?

Кстати, о том, что данные фирмы, через которые шел вывод активов «Энергострима», были оформлены на Шандаловых, журналисты ранее не только писали, но и подкрепляли это публикацией соответствующих документов!

Вот, к примеру, вот выписка из ЕГРЮЛ задолжавшей «Энергостриму» фирмы «Траверс», в которой значатся среди учредителей отец и сын Шандаловы:

 

Кстати, а почему же Желябовский не смог помешать Шандаловым совершить этот вывод активов на многие миллиарды и допустил схемы кредитования «шандаловских структур» через «Энергострим»? Все дело в том, что Шандаловы, банально «кинули» Желябовского, отобрав у него контроль над «Энергостримом»!

А вот затем отец и сын Шандаловы (соответственно – президент и председатель совета директоров ГК «Оптима») назначили новым гендиректором «Энергострима» Сергея Смородина. При этом ими были использованы чисто рейдерские приемы!

Ведь в ходе смены гендиректора не было даже собрания акционеров «Энергострима»!!! Так один из основных собственников головной компании «Энергострим», Марина Абрамова, официально пишет о том, что назначение генерального директора прошло без её участия. Абрамова считает, что неизвестные лица подделали протокол общего собрания участников и на основании фиктивного документа назначили нового генерального директора. Иными словами, некие лица (наверное, не трудно догадаться, кто именно) захватили чужое предприятие.

Таким образом, здесь имел место классический рейдерский захват!!!

Как рейдеры «задавили» акционеров?

Причем, этот рейдерский захват происходил абсолютно бандитскими методами из «лихих 90-х».

Так в адрес руководителей сбытовых компаний, входящих в «Энергострим», от семьи Шандаловых поступают угрозы с целью заставить сбытовиков скрыть истинных виновников громадных долгов холдинга. Андрей Шандалов в апреле 2012 года лично встречался с каждым заместителем генерального директора «Энергострим» и предлагал участвовать в рейдерском захвате на их стороне, в противном случае угрожал уголовным преследованием и физической расправой. Один человек перешел к нему, один уволился, против всех остальных начата травля.

Одновременно, по сведениям активистов блогосферы, специалисты по PR пытаются продвинуть в интернет-СМИ компрометирующие публикации о Юрии Желябовском, в которых именно он представляется ответственным за вывод миллиардных сумм из сбытового холдинга.

 

Благодаря своим связям, к рейдерскому захвату, по слухам, подключили также депутатов Госдумы, которые пишут запросы в Генпрокуратуру, МВД и СКР в целях оказания давления на менеджмент холдинга со стороны правоохранительных органов.

«Скат» семейства Шандаловых?

Разумеется, что подобные методы «лихих 90-х», примененных Шандаловыми, привели не только к тому, что они фактически оказались организаторами рейдерского захвата, но и испытали на себе давление российских силовых структур.

Более того, причастность владельцев группы компаний «Оптима» Валерия и Андрея Шандаловых к выводу денег из энергосбытовых компаний даже проверяли в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Дело было возбуждено Главным следственным управлением при ГУ МВД по г. Москве. Кроме того, следственными органами управления внутренних дел по Центральному административному округу ГУ МВД 14 сентября 2012г. возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 4. (мошенничество в особо крупных размерах) в отношении компаний, подконтрольным Шандаловым: «Стройэксперт», «РитвэлКэпитал», ООО «Скат».

Кроме того, осенью 2011 года были возбуждены уголовные дела в Брянской и Смоленской областях по факту вывода денежных средств ОАО «Брянскэнергосбыт» на сумму 125 млн рублей и ОАО «Смоленскэнергосбыт» на сумму 100 млн рублей на компанию, имеющую признаки однодневки, ООО «Скат». В октябре 2012 года в Пензенской области также возбуждено дело по факту вывода средств компанией «Скат». Незаконное обналичивание средств данные фирмы осуществляли через счета в столичном «Маст-банке» и «Мастер-банке». Причем деньги тратились на личные нужды руководителей «Оптимы» - дорогие автомашины, строительство энергетической подстанции для загородного дома старшего Шандалова на Рублевке, поездки и т. д.

В рамках этих уголовных дел в центральных офисах группы «Оптима», а также в загородном доме Андрея Шандалова не так давно даже прошли обыски .

Замгенпрокурора Малиновский «покрывает» Шандаловых?

Однако, почему же при наличии столь явных доказательств вины Шандаловых, они до сих пор на свободе?!

Поговаривают, что сейчас Шандаловы ведут себя так «вольготно», потому что их дело «крышует» заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский. Во всяком случае, пресса приводит распечатку записей переговоров человека, чей голос похож на голос Шандалова, и его собеседника, чей голос похож на голос регионального предприятия, входящего в «Энергострим» .

– А в Орле, например, прокуратура восприняла как задание, – практически хвастается своим всемогуществом «человек с похожим на Шандалова голосом»И вот тут, как бы между прочим, всплывает фамилия Малиновского!!!

Представитель регионального предприятия спрашивает: «И ещё вопрос: когда мы говорили с областной прокуратурой, там в адрес прокурора звонок был со стороны генпрокуратуры и, насколько я понял, как бы подстёгивается этот вопрос»

Так же открыто говорится: «Там все работают. Лопатин, например. А Малиновский просто производит ситуацию!»

– То есть это вопрос уже не просто в центр, а именно к нему? – уточняет представитель.

– Там есть начальник управления, – поясняет ему человек с голосом похожим на голос Шандалов, чтобы окончательно успокоить своего регионального представителя.

 

Владимир Малиновский, заместитель генерального прокурора

Так вот, если на этой пленке, чья распечатка попала в прессу, действительно был записан Шандалов, а заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский реально «крышует» Шандаловых, то с этим делом нужно немедленно разобраться сотрудникам ФСБ! Все-таки подозрение, что заместитель генерального прокурора может быть замешан в коррупции, «крышевании» и лоббировании, явно относится к компетенции чекистов!

Замминистра Курбатова «выгнали» из-за Шандаловых?

Впрочем, похоже, что у Шандаловых есть «крыша» не только в Генпрокуратуре, но и в Минэнерго! Впрочем, похоже, что эта «крыша» уже «поехала», так как 11 сентября 2013 года замглавы Минэнерго Михаил Курбатов, курирующий вопросы электроэнергетики, подал в отставку.

А ведь ранее журналисты уже писали, что именно на тот момент замминистра энергетики Михаил Курбатов защищал интересы Шандаловых по линии Минэнерго!

Более того, личную заинтересованность Курбатова в успехах «Энергострима» доказать не просто, а очень просто!!! Ведь ГК «Оптима», в частности, владеет компанией «Альфа-интегратор» напрямую на 99% и еще на 1% через стопроцентную дочернюю структуру - «Энера инжиниринг». И «Альфа – интегратор», и «Энера инжиниринг» являются крупными подрядчиками по оказанию консультационных услуг сбытовым компаниям «Энергострима». Сотни миллионов рублей ушли из «Орелэнергосбыта, «Омскэнергосбыта», «Томскэнергосбыта», «Брянскэнергосбыта», «Тулаэнергосбыта» и т.д. за оказание якобы «информационных услуг».

 

По данным СМИ, первое место работы Курбатова после института - как раз «Альфа-интегратор»!!! Он трудился в этой компании в 2003-2004 годах. А в 2004 году Михаила Курбатова почему-то позвали в Министерство экономического развития и торговли. В то же самое время в министерство пришел и Андрей Шандалов – председатель совета директоров ГК «Оптима». На должность заместителя начальника департамента инфраструктурных проектов. Два сотрудника одной компании в одно министерство, в одно время. Совпадение? Возможно.

Еще одно «совпадение - именно с 2004 года «Альфа – интегратор» начал получать крупные заказы от предприятий электроэнергетики. Причем только от государственных компаний и от «Энергострима» (см. схему).

 

По данным Росфинмониторинга, в 2004-2012 годах со счетов энергетических предприятий ушло на счета «Альфа-интегратора» по договорам оказания услуг более 4,5 млрд рублей. Причем более миллиарда – на счета офшоров. Остальные направления расходования средств в настоящее время проверяются.

Здесь необходимо сделать небольшое отступление и пояснить, кто на самом деле владеет ГК «Оптима». Компания на 100% принадлежит кипрскому офшору «Эакус холдинг лимитед» (согласно данным ЕГРЮЛ).

В ответе Европейского Бюро Интерпола на запрос Росфинмониторнига сообщается, что «Эакус холдинг лимитед» принадлежит 3 физическим лицам - Шандалов Валерий – 36%, Шандалов Андрей – 27%, Киселев Павел – 27% и ЗАО «Аврора – менеджмент» на 10%.

Если Шандаловы и Киселев известны как владельцы «Оптимы», то на «Авроре» есть смысл остановиться поподробнее. Согласно выписке из ЕГРЮЛ компания принадлежит, в частности, Кириллу Андросову, который тоже пришел в министерство экономического развития и торговли в 2004 году.

Таким образом, одновременно на работу в правительство на кураторство энергетической отрасли приходят Михаил Курбатов - ведущим специалистом, Кирилл Андросов - директором департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ и Андрей Шандалов - заместителем начальника департамент инфраструктурных проектов.

Очевидно, почему дела у «Альфа–интегратора» в частности и ГК «Оптима» в целом пошли с того времени как нельзя лучше.

Вот такая схема владения и распределения денежных потоков получается исходя из вышеперечисленных документов.

 

Шандаловы остались без лоббистов?

В настоящий момент государственные карьеры Кирилла Андросова и Андрея Шандалова закончены. Оба вернулись в бизнес. Андросов управляет инвестиционным фондом Altera Investment Fund, по-прежнему является совладельцем ГК «Оптима». Шандалов является председателем совета директоров и совладельцем «Оптимы», а также председателем совета директоров «Энергострима». А вот 11 сентября 2013 года покинул свой пост и замминистра Курбатов.

Так что в его лице Шандаловы потеряли одного из сильнейших своих лоббистов. Кстати, по слухам, Михаил Курбатов буквально «сбежал» из Белого Дома (и, видимо, из страны – прим.ред.), дабы не стать фигурантом «дела Шандаловых».

Кстати, поговаривают, что теперь им перестал помогать и уличенный прессой в лоббизме замгенпрокурора Малиновский.

Очевидно, что теперь Шандаловы растеряли всех своих лоббистов, а, следовательно, оказались весьма уязвимыми для силовиков.

Так что, по слухам, вскоре Андрей и Валерий Шандаловы будут арестованы и осуждены за вывод финансов из «Энергострима». Кстати, в деловых кругах говорят, что Шандаловы, опасаясь ареста, уже решили бежать в Лондон, так что теперь следователям стоит поторопиться с их задержанием!..

www.zahvat.ru