Банк HSBC нарушал режим санкций США против Ирана и Сирии

Банк HSBC нарушал режим санкций США против Ирана и Сирии

Банк HSBC нарушал режим санкций США против Ирана и Сирии, выдавая кредиты компаниям, которые экспортировали товары в эти страны, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с результатами проверки банка.

По словам источника, в ходе проверки инспекторы выяснили, что один из клиентов финансовой организации поставлял в Иран мини-юбки бренда Leviʼs, а другой экспортировал конфеты в Сирию.

Инспекторы считают, что HSBC должен был обратить внимание на сделки своих клиентов, но не сделал этого.

В 2012 году банк заплатил $1,9 млрд министерству юстиции США, которое обнаружило, что HSBC нарушил режим американских санкций в отношении Ирана, а также не заметил отмывания денег от наркотраффика в Мексике.

Мониторинг 2015 года показал, что несмотря на три года усилий по приведению систем банка в соответствие со стандартами США, HSBC по-прежнему испытывает некоторые проблемы.

ua-banker.com.ua