В Кременчуге накрыли конвертационный центр, где «отмывались» деньги военных

В Кременчуге накрыли конвертационный центр, где «отмывались» деньги военных

Воинская часть заказала в «конверте» фиктивный ремонт на сумму 200 тыс грн.

Как стало известно КременчугВласть, сотрудники СБУ совместно с фискальной службой прекратили деятельность конвертационного центра, через который отмывались деньги одной из воинских частей, сообщает сайт СБУ Полтавщины.

Организаторы незаконного центра предоставляли местным коммерческим структурам услуги по переводу средств в наличность и минимизации налогов путем заключения фиктивных договоров на выполнение строительных работ. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что среди "клиентов" конвертцентра была одна из воинских частей, которая заказала несуществующие работы на 200 тыс гривен.
По предварительным оценкам, с начала года конвертцентр успел "отмыть" более 22 млн грн.