В Кременчуге накрыли конвертационный центр, где «отмывались» деньги военных
В Кременчуге накрыли конвертационный центр, где «отмывались» деньги военных
Воинская часть заказала в «конверте» фиктивный ремонт на сумму 200 тыс грн.
Как стало известно КременчугВласть, сотрудники СБУ совместно с фискальной службой прекратили деятельность конвертационного центра, через который отмывались деньги одной из воинских частей, сообщает сайт СБУ Полтавщины.
Организаторы незаконного центра предоставляли местным коммерческим структурам услуги по переводу средств в наличность и минимизации налогов путем заключения фиктивных договоров на выполнение строительных работ. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что среди "клиентов" конвертцентра была одна из воинских частей, которая заказала несуществующие работы на 200 тыс гривен.
По предварительным оценкам, с начала года конвертцентр успел "отмыть" более 22 млн грн.
Во время обысков в автомобиле организатора и офисе "конверта" правоохранители изъяли более 200 тыс грн, бухгалтерскую документацию, которая доказывает осуществления противоправных сделок, и печати фиктивных предприятий. Заблокировано десять банковских счетов фирм, обслуживавших конвертцентр.
Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Прокуратура продолжает следствие и собирается привлечь к ответственности лиц, причастных к хищению средств воинской части.
Теги: Конвертационный центрКременчуг
07 червня 2016 г., 14:03
Переглядів: 1679
Коментарі:
comments powered by Disqus
Загрузка...
3 3Наші опитування
Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті
