В Одессе выявили группу компаний россиян, которая уклонялась от уплаты налогов

Корпорацию с российскими собственниками по производству круп и бобовых в Украине Dubaev Product, куда входят бренды по производству круп и бобовых Trapeza, Attual, Круп’яний двір, уличили в уклонении от уплаты налогов.

Об этом редакция 368.media узнала из материалов дела по ч. 3 ст. 212 УК.

Дело ведут следователи одесской полиции на основании материалов управления стратегических расследований. Установлено, что менеджмент компаний «Аттуаль», «Крупный Двор», «Трапеза» умышленно с января 2020 по май 2022 года в отчетах отображал несуществующие операции. Всего предприятия зарегистрировали проведение «бестоварных» сделок на общую сумму НДС более 1,1 млрд гривен. Это позволило злоумышленника уклонится от уплаты НДС. Киевский райсуд Одессы по ходатайству следствия арестовал активы фигурантов: помещения в ЖК «Миконос» ( Одесса, пер. Ванный, 1-б) и здания в поселке Радостное (ул. Шевченко, 1-б, 1-в). Кроме того, уставные капиталы компаний на общую сумму 5,17 млн гривен арестованы и переданы в управление АРМА.

Все компании оформлены на граждан российской федерации. Директором «Аттуаль» указан Константин Паянов, а собственник — россиянин Казбек Халидов. Он же руководит «Трапезой» , где учредителем числится родственник из рф Булат Халидов. Последнюю фирму «Крупный Двор» возглавляет украинец Владимир Губачев, а владеет россиянин Алавди Халидов.

dqxikeidqxituant

Последний долгое время позиционировал себя в СМИ, как со-учредитель корпорации Dubaev Product. Алавди Халидов рассказывал, как трудно будет украинскому бизнесу из-за растущих цен на российский газ. Его часто перепечатывали СМИ из рф.

Согласно сайту, она объединяет все вышеуказанные бренды товаров каждого из предприятий. При этом, оформлена фирма с директором Апти Имрановым на Константина Ананийчука и Ташдемира Джихана. Последний является гражданином Республики Турция. Он вместе с россиянином Шамилем Джабраиловым владеют киевской компанией «Гьодзе», которая торгует продуктами и табаком.

Добавим, что в ходе расследования мы выяснили, что сын Казбека Халидов — Саид-Магомед в прошлом году стал чемпионом Украины по дзюдо. Его тренером является президент спортклуба Европа» Константин Цховребашвили, который называл себя главой «Люстрационного комитета Одесской области». Где находятся сейчас Халидовы редакции 368.media пока неизвестно