Банк российского бизнесмена подозревается в неправомерном использовании рефинансирования НБУ

Банк российского бизнесмена подозревается в неправомерном использовании рефинансирования НБУ

Правоохранители провели обыски у членов правления, наблюдательного совета и в офисе Первого инвестиционного банка (PIN Bank). Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, бенефициарным владельцем финучреждения является гражданин России – президент российского футбольного клуба «ЦСКА» Евгений Гинер. Решением СНБО в отношении него применены санкции сроком 10 лет.

В ходе расследования проверяется информация о правомерности получения и использования банком более 1,6 млрд гривен кредита для рефинансирования. Средства учреждение получило после начала активной фазы боевых действий.

Эта сумма составляет более 50% активов банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала учреждения.

Также в рамках расследования правоохранители проверяют информацию о причастности чиновников и депутатов РФ к совершению преступлений на территории Украины. В частности, из-за прямого или косвенного контроля над предприятиями критической энергетической инфраструктуры Украины.

Досудебное расследование по факту пособничества государству-агрессору осуществляется Главным следственным управлением ДБР (ч. 1 ст. 111-2 УК).

368.media