Экс-чиновники ГП «Заря» - «Машпроект» присвоили 62 млн долларов

Экс-чиновники ГП «Заря» - «Машпроект» присвоили 62 млн долларов

САП и НАБУ сообщили о подозрении четырем бывшим генеральным директорам и директору частной компании-нерезидента. в завладение 62 млн долларов средств ГП «Заря» - «Машпроект». Об этом сообщает НАБУ.

Действия лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК. Одному из бывших директоров и главе частной компании дополнительно инкриминировано ч. 3 ст. 209 УК. В рамках досудебного расследования установлено, что руководство государственного предприятия «Заря» — «Машпроект» организовало схему завладения средствами госпредприятия. Согласно преступной схеме, руководство госпредприятия заключило ряд агентских соглашений с компанией-нерезидентом. В соответствии с этими соглашениями компания предоставляла услуги по поиску и проведению переговоров с потенциальными покупателями продукции госпредприятия по заключению с ними соответствующих внешнеэкономических контрактов. Согласно условиям соглашений в течение 2013-2018 годов за услуги компании государственное общество уплатило 61,98 млн долларов.

Однако следствие установило, что фактически компания вышеуказанных услуг не предоставляла и госпредприятие безосновательно перечислило на счета компании-нерезидента указанные средства, которые в дальнейшем были легализованы путем перевода на счета иностранных компаний, подконтрольных руководителям государственного предприятия. Доказательства противоправной деятельности участников схемы получены как результат международно-правовой помощи, запросы на которую были направлены более чем в 20 стран.

В результате, индийские компетентные органы подтвердили факт фиктивности услуг. Кроме того, благодаря данным от Швейцарии и Латвии было отслежено движение незаконно полученных от государственного предприятия средств на сумму 795 тыс. долларов и более 222 тыс. евро.

368.media