Експосадовці ДП «Зоря» — «Машпроєкт» привласнили 62 млн доларів

Експосадовці ДП «Зоря» — «Машпроєкт» привласнили 62 млн доларів

САП та НАБУ повідомили про підозру чотирьом колишнім генеральним директорам та директору приватної компанії-нерезидента. у заволодіння 62 млн доларів коштів ДП «Зоря» — «Машпроєкт». Про це повідомляє НАБУ.

Дії осіб кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК. Одному з колишніх директорів та очільнику приватної компанії додатково інкриміновано ч. 3 ст. 209 КК. У межах досудового розслідування встановлено, що керівництво держаного підприємства «Зоря» — «Машпроєкт» організувало схему заволодіння коштами держпідприємства. Відповідно до злочинної схеми керівництво держпідприємства уклало низку агентських угод з компанією-нерезидентом. Відповідно до цих угод компанія надавала послуги з пошуку та проведення переговорів з потенційними покупцями продукції держпідприємства щодо укладання з ними відповідних зовнішньоекономічних контрактів. Відповідно до умов угод, протягом 2013-2018 років за послуги компанії державне товариство сплатило 61,98 млн доларів.

Проте слідство встановило, що фактично компанія вищевказані послуги не надавала і держпідприємство безпідставно перерахувало на рахунки компанії-нерезидента указані кошти, які в подальшому були легалізовані шляхом переведення на рахунки іноземних компаній, підконтрольних керівникам державного підприємства. Докази протиправної діяльності учасників схеми отримані як результат міжнародно-правової допомоги, запити на яку були скеровані до більше ніж 20 країн.

У результаті індійські компетентні органи підтвердили факт фіктивності послуг. Крім того, завдяки даним від Швейцарії та Латвії було відстежено рух незаконно отриманих від державного підприємства коштів у сумі 795 тис. доларів і понад 222 тис. євро.

368.media