Зеленский подписал закон о РЭР, который необходим для вступления в ЕС

Законопроект глобально не изменяет систему финансового мониторинга в Украине. Однако отныне субъекты финансового мониторинга должны будут прилагать еще больше усилий для оценки своих "рисковых" клиентов.

В частности, субъектам финмониторинга необходимо будет не только проверять статус PEP в начале работы, но и периодически взаимодействовать с клиентами, чтобы убедиться, не перестали ли они быть РЭР. При этом статус РЭР будет сохраняться бессрочно, поэтому круг лиц, подлежащих проверке, расширится.

Следует заметить, что принятие данного закона необходимо было для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.