АНТИКОР — національний антикорупційний портал

Київ: 8°C

Харків: 8°C

Дніпро: 8°C

Одеса: 8°C

Чернігів: 9°C

Суми: 8°C

Львів: 4°C

Ужгород: 8°C

Луцьк: 4°C

Рівне: 3°C

Зеленський підписав закон про РЕР, який потрібен для вступу в ЄС

Читать на русском

Зеленський підписав закон про РЕР, який потрібен для вступу в ЄС

Зеленський підписав закон про РЕР, який потрібен для вступу в ЄС

Президент Володимир Зеленський підписав закон про протидію відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму.

Про це повідомляється з посиланням на картку законопроекту.

Законопроект глобально не змінює систему фінансового моніторингу в Україні. Однак відтепер суб’єкти фінансового моніторингу повинні будуть докладати ще більше зусиль до оцінки своїх "ризикових" клієнтів.

Зокрема суб’єктам фінмоніторингу необхідно буде не лише перевіряти статус PEP на початку роботи, а й періодично взаємодіяти з клієнтами, аби пересвідчитися, чи не перестали вони бути РЕР. Водночас статус РЕР буде зберігатися безстроково, тому коло осіб, які підлягатимуть перевірці, розшириться.

Варто зауважити, прийняття даного закону необхідне було для початку перемовин про членство України в ЄС.

Теги: Зеленский Євросоюз Евросоюз РЭР PEP Закон

26 жовтня 2023 г., 18:39

Переглядів: 2251

Коментарі: 0

Роздрукувати Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини

Чому на ринку «Сьомий кілометр», який досі належить оточенню Януковича, безкарно б’ють військових

31.10.2025 Чому на ринку «Сьомий кілометр», який досі належить оточенню Януковича, безкарно б’ють військових ЧИТАТИ ДАЛІ...

#ТЦК #ЛНР #Конфликт

Віталій Бондаренко і його родинна «схема оренди»: як керівник поліції охорони Києва приховує елітну…

28.10.2025 Віталій Бондаренко і його родинна «схема оренди»: як керівник поліції охорони Києва приховує елітну… ЧИТАТИ ДАЛІ...

#Авто #майно #Полтава

Останні новини

По даті
По переглядам
По коментарям

00:01

DeepState: Росіяни просунулися в Покровську та прилеглих селах, ворожа піхота "осідає" в місті

02 листопада 2025 г.

23:55

Україна почала знищення енергетичної інфраструктури РФ і доведе його до кінця, – військовий

23:48

Дії Трампа розчарували дві третини виборців: демократи отримали реальні шанси на контроль у Конгресі

23:40

Тривога по всій Україні: зафіксовано пуск "Кинджала"

23:32

ООН: Росія перетворила удари по енергетиці України на форму терору

Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

23:25

Експерт: Україна здатна спричинити блекаут навіть у Москві

23:18

У Києві розбили новий Porsche 911 Carrera GTS вартістю 10 мільйонів гривень

23:11

США знищили щонайменше 14 суден, підозрюваних у перевезенні наркотиків: загинула 61 особа

23:04

РФ подвоїла зарплати робітникам, залученим до військових проєктів в окупованому Криму та прикордонних регіонах

22:58

Фонд Майкла Джексона таємно виплатив 2,5 мільйони доларів жертвам домагань — Financial Times

22:50

Паризький Лувр пограбували аматори, а не професійні злочинці, — прокуратура

22:42

Ситуація на фронті: 168 бойових зіткнень за добу, на Покровському напрямку росіяни 62 рази намагалися прорвати оборону ЗСУ

22:35

Засновник БФ «Повернись живим»: Україна практично втратила Покровськ

22:29

Українські спортсменки відмовилися від спільного фото з росіянкою на чемпіонаті Європи в Албанії

22:21

Ракетна атака на Сумщині: пошкоджено житлові будинки, поранено двох мирних жителів

22:15

У Харкові пролунали потужні вибухи

22:09

Український військовий Павло Сівіцький переміг у ММА після важких поранень і знову вирушає на фронт

22:01

Армія Чехії готується до рекордного набору солдатів наступного року

21:55

Світова українська спільнота втрачає лідера: пішов із життя Мирон Спольський

21:48

Бельгія розслідує шпигунство дронів над стратегічними об’єктами

21:42

США планують зменшити залежність від китайських рідкісноземельних мінералів, – міністр фінансів

21:36

Українські війська стримують російський наступ у Куп’янську, – Трегубов

Загрузка...

Збіг із конспірологічною теорією: у податковому реєстрі Франції Бріжит Макрон вказана як чоловік, перша леді вже звернулася зі скаргою

4

DeepState: Армія РФ перекрила головну дорогу на Покровськ із Павлограда

3

Трамп: США «знищать» будь-яку країну, з якою розпочнуть війну

3

Білий дім звинуватив демократів у шатдауні, представивши їх у вигляді привидів на відео до Геловіну

3

Співака-путініста Лепса терміново госпіталізували з важким отруєнням після концерту у Владивостоці

3

"Захід гірший за фашистів": Поліція відкрила справу проти блогерки з Дніпропетровщини за заклики до дискримінації

3

Очільник Одеси Сергій Лисак з’явився у куртці за понад 96 тисяч гривень

3

На Сахаліні стався вибух на ТЕЦ: сотні тисяч жителів залишилися без світла

3

Ф’юрі вважає, що 20-річний Мозес Ітауми має всі шанси перемогти Усика

4

Геловін у Білому домі: Трамп і Меланія приймали принцес, динозаврів та "клона президента"

2

Провал кремлівської місії: Спецпосланець Путіна не зміг відновити відносини з адміністрацією Трампа у Вашингтоні – The Telegraph

2

"Недостатня поінформованість": У ТрО назвали головну причину сутичок громадян з представниками ТЦК

2

Журналіст Дмитро Гордон розповів, чому його сини не служать у ЗСУ і живуть за кордоном

2

"Європа готується до війни": Z-патріот Валуєв пояснив, чому російських спортсменів не повернуть на Олімпіаду

2

Звірства СШР у Судані: ООН повідомляє про масові розстріли та тисячі заручників після захоплення повстанцями міста Ель-Фашир

2

Трамп заявив про "дуже міцний мир" на Близькому Сході, висунувши ультиматум ХАМАСу щодо тіл загиблих заручників

2

Лавров: Росія визнає Україну, але претендує на Херсон, Запоріжжя та всі окуповані регіони

2

Депутат Південної Кореї Ю Йон Ха малював горилу під час парламентського засідання

2

Трамп назвав атомні бомбардування Японії "невеликим конфліктом" на тлі міцних відносин із Токіо

2

Лавров: Росія не порушувала Будапештський меморандум – винна Україна

2

Неочікуваний подарунок: Посланець Кремля привіз у США цукерки з цитатами Путіна

2

Російський "Буревісник" може обійти ПРО "Золотий купол" США – The Wall Street Journal

2

У Кривому Розі мобілізували відомого місцевого "рикшу" Сашка "Грузовика" попри інвалідність

2

Лукашенко назвав “божевільною аферою” рішення Литви закрити кордон із Білоруссю

2

Юлія Тимошенко з’явилася у пальто за понад 360 тисяч гривень

2

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті

2013-2025 © АНТИКОР — національний
антикорупційний портал

Реклама на сайті • Наші партнери

Політика конфіденційності

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

0.039203