Криптобиржа Plain Chain стала рассадником мошенников: кто управляет сомнительными схемами

Криптобиржа Plain Chain стала рассадником мошенников: кто управляет сомнительными схемами

Ситуация усугубляется тем, что подавляющее большинство правоохранителей, расследующие преступления в криптосфере, не обладают достаточным уровнем квалификации, а часто – вообще не имеют представления о том, что им приходится расследовать.

Об этом пишет портал "Акценты".

И пострадавшие это тоже понимают, потому предпочитают обратиться не к официальным властям, а к частным конторам, обещающим найти обманщиков и вернуть украденные деньги за процент. В принципе, это нормально – если уж наказать обманщиков нельзя, то лучше потерять часть, чем все. Но самые умные «расследователи» пошли дальше. Кому первому пришла в голову гениальная мысль – неизвестно, но недавно в России была зафиксирована следующая схема. Некая контора, которая позиционирует себя в качестве «блокчейн-расследователей», применила и внедрила в жизнь довольно изощренный, хотя и старый, как мир, способ отъема криптовалюты. Суть сводится к следующему.

Обычно при розыске преступника, похитившего чужую крипту, надо найти место, где он будет ее обналичивать. Как правило это делается в криптообменнике, где деньги через криптовалютную биржу выводятся в нал. Отыскать это место непросто, но все же возможно. Одна из самых известных контор по такому поиску – Plain Сhain, или "Плейн Чейн". Однако в ее работе возникли нюансы, которые заинтересовали целый ряд изданий, специализирующихся на криминальной теме. Как следует из материалов, размещенных в целом ряде СМИ, Plain Сhain просто опустила этап поиска мошенников, а стала обращаться на криптобиржи и в обменники сразу с постановлениями следователя или суда об аресте цифровых активов в рамках проверки или в рамках возбужденного уголовного дела, а то и вовсе решения суда. Пример такого решения – на фото.

Другая история произошла с криптобиржей Garantex, которая точно также получила Постановление Басманного районного суда г. Москвы № 3/1-2/2023 от 18.01.2023 о наложении ареста на депозитный криптовалютный счет одного из клиентов. Которое биржа послушно выполнила, но впоследствии оказалось, что постановление с таким номером вынесено совершенно по другому делу, никакого отношения не имеющего ни к мошенничеству, ни к криптовалюте. Судья, чья подпись стояла на постановлении, предъявленном конторой Plain Сhain на биржу, была ошарашена и заявила, что ничего подобного она не выносила и не подписывала. Более того – она выдала об этом справку. Подробно эта история описана здесь.