В Дании полиция обвинила один из крупнейших банков в отмывании российских денег

В Дании полиция обвинила один из крупнейших банков в отмывании российских денег

Национальное подразделение по борьбе с особыми преступлениями (NSK) обвинило крупнейший банк скандинавского региона Nordea в отмывании российских денег с 2012 по 2015 год. Это дело самое большое в отношении отмывания денег в стране на сегодняшний день.

Об этом сообщили датское общественное радио DR и агентство Bloomberg в пятницу, 5 июля.

NSK заявил, что дело касается транзакций на сумму более 26 миллиардов датских крон (3,8 миллиарда долларов). Следователи полагают, что Nordea недостаточно контролировала своих российских клиентов, хотя у банка были основания подозревать отмывание денег. Все операции происходили в Дании. Базирующийся в Хельсинки скандинавский банк заявил, что не соглашается с юридической оценкой, сделанной властями Дании.

"Обвинительное заключение является наиболее всеобъемлющим по поводу нарушений Закона об отмывании денег, которые мы видели в банковском секторе Дании", – сказала Натали Гиорзи Элиас, главный юрист Национального отдела борьбы с особыми преступлениями.

В 2019 году банк уже предусмотрел 95 миллионов евро на потенциальный штраф в результате расследований властей, и заявил в пятницу, что выделенные средства "достаточны".

"Как отмечалось ранее, мы ожидали получить штраф, но, по нашему мнению, дело должно решаться исходя из правовой ситуации на соответствующий момент – позиция, в которой нас поддерживают отдельные правовые оценки трех ведущих юридических фирм", – говорится в заявлении Nordea.

Из открытых источников известно, что банковская сеть Nordea включает более 1400 отделений и представительств в 19 странах мира.