У Данії поліція звинуватила один з найбільших банків у відмиванні російських грошей

У Данії поліція звинуватила один з найбільших банків у відмиванні російських грошей

Національний підрозділ з боротьби з особливими злочинами (NSK) звинуватив найбільший банк скандинавського регіону Nordea у відмиванні російських грошей з 2012 по 2015 рік. Ця справа є найбільшою щодо відмивання грошей у країні станом на сьогодні.

Про це повідомили данське громадське радіо DR та агентство Bloomberg у п’ятницю, 5 липня.

NSK заявив, що справа стосується транзакцій на суму понад 26 мільярдів данських крон (3,8 мільярда доларів). Слідчі вважають, що Nordea недостатньо контролювала своїх російських клієнтів, хоча у банку були підстави підозрювати відмивання грошей. Усі операції відбувалися в Данії. Скандинавський банк, що базується в Гельсінкі, заявив, що не погоджується з юридичною оцінкою, зробленою владою Данії.

"Обвинувальний висновок є найбільш всеосяжним щодо порушень Закону про відмивання грошей, які ми бачили в банківському секторі Данії", – сказала Наталі Гіорзі Еліас, головний юрист Національного відділу боротьби з особливими злочинами. 

У 2019 році банк вже передбачив 95 мільйонів євро на потенційний штраф в результаті розслідувань влади, і заявив у п’ятницю, що виділені кошти є "достатніми".

"Як зазначалося раніше, ми очікували отримати штраф, але, на нашу думку, справа має вирішуватися виходячи з правової ситуації на відповідний момент – позиція, в якій нас підтримують окремі правові оцінки трьох провідних юридичних фірм", – йдеться у заяві Nordea.

З відкритих джерел відомо, що банківська мережа Nordea охоплює понад 1400 відділень і представництв у 19 країнах світу.