Семья "арсенальца" Солопа может быть причастна к мошенническому колл-центру в ТРЦ "Мармелад"

Семья "арсенальца" Солопа может быть причастна к мошенническому колл-центру в ТРЦ "Мармелад"

Мошеннический колл-центр в киевском ТРЦ "Мармелад", недавно разоблаченный журналистами и правоохранителями, возможно, связан с известной страховой компанией "Арсенал Страхование".

Как следует из документов, которые показали сотрудники "офиса", владельцем помещения является компания ООО "ЗЭВ-С", принадлежащая к орбите семьи Солопов.

Как стало известно журналистам, псевдоинвестиционный офис базировался в киевском торгово-развлекательном центре "Мармелад", на часть которого одно время был наложен арест из-за связей бенефициаров со страной-агрессором.

В ходе утреннего рейда журналисты зафиксировали группу работников колл-центра, коробку с "кэшем", а также компьютеры, на которых были открыты чаты по "разводу" клиентов. На место происшествия вызвали полицию, задокументировавшую факты предположительно преступной деятельности.

Но на кого работают "мармеладные" мошенники?

Как свидетельствуют документы субаренды офиса, продемонстрированные сотрудниками конторы, данное помещение компания ООО "Альянс Эстейт" арендует у владельца недвижимости – общества с ограниченной ответственностью "ЗЭВ-С". Последнее, по данным информационно-аналитической платформы YouControl, "прописано" по адресу, по которому зарегистрированы 128 (!) юридических лиц. Что само по себе выглядит подозрительно.

Кроме этого, ООО "ЗЭВ-С" фигурирует в уголовном делу №757/34585/22-к по факту незаконной организации и функционирования заведений с целью предоставления доступа к азартным играм. Следствие по нему вело Управление по досудебному расследованию военных правонарушений ГСУ ГБР. Из материалов производства следует, что в одном из помещений, совладельцем которого является "ЗЭВ-С", разоблачили нелегальное казино, к деятельности которого причастна РФ.

Еще одним фигурантом этого дела является ЧАО СК "Арсенал Страхование".

Дальше – интереснее. Формально бенефициаром ООО "ЗЭВ-С" указана Александра Маркова. А вот уполномоченным лицом является Игорь Анатольевич Солоп – сын многолетнего главы наблюдательного совета СК "Арсенал Страхование" Анатолия Солопа.

Солоп-младший в апреле этого года заменил на директорской позиции предыдущего руководителя – Андрея Абрасимова.

Примечательно, что Абрасимов, по информации YouControl, является историческим участником или руководителем более 20 компаний. Однако из всех его "кикнули" в апреле-2024. Хронологию таких изменений наглядно можно увидеть, например, в компании ООО "ЭЙ.ПИ.РИЭЛТИ ГРУПП", где Абрасимова заменил Иван Шаблий.

Именно Шаблий, по странному совпадению, руководит и тем самым ООО "Альянс Эстейт" – фирмой с уставным капиталом в 1000 грн, арендующей помещение колл-центра в "Мармеладе".

В свою очередь, Андрей Абрасимов через фирму "АЛЕРТ ИНТЕРНЕШНЛ" связан с еще одним Солопом – Александром Анатольевичем. Это действующий глава наблюдательного совета и акционер ЧАО "СК "Арсенал Страхование", сын Анатолия Солопа.

Так какое отношение к мошенническому колл-центру имеет семейная бизнес-группа Солопов? И на каком этапе сейчас находится уголовное дело с участием ООО "ЗЭВ-С"? Мы готовим соответствующие запросы в ЧАО СК "Арсенал Страхование" и ГБР. И продолжим отслеживать и освещать деятельность сомнительных "офисов" в столице.