Родина "арсеналівця" Солопа може бути причетна до шахрайського кол-центру в ТРЦ "Мармелад"

Шахрайський кол-центр у київському ТРЦ "Мармелад", який нещодавно викрили журналісти та правоохоронці, можливо, пов’язаний із відомою страховою компанією "Арсенал Страхування".

Як випливає з документів, які показали співробітники "офісу", власником приміщення є компанія ТОВ "ЗЕВ-С", що належить до орбіти родини Солопів.

Як стало відомо журналістам, псевдоінвестиційний офіс базувався у київському торгово-розважальному центрі "Мармелад", на частину якого свого часу був накладений арешт через зв’язки бенефіціарів з країною-агресоркою.

Журналісти і поліція викрили шахрайський кол-центр у ТРЦ ’’Мармелад’’ dqxikeidqxidqrant

В ході ранкового рейду журналісти зафіксували групу працівників кол-центру, коробку з "кешем", а також комп’ютери, на яких були відкриті чати з "розводу" клієнтів. На місце події викликали поліцію, яка задокументувала факти ймовірної злочинної діяльності.

Але на кого працюють "мармеладні" шахраї?

Як свідчать документи суборенди офісу, які продемонстрували співробітники контори, це приміщення компанія ТОВ "Альянс Естейт" орендує у власника нерухомості – товариства з обмеженою відповідальністю "ЗЕВ-С". Останнє, за даними інформаційно-аналітичної платформи YouControl, має місцем "прописки" адресу, за якою зареєстровані 128 (!) юридичних осіб. Що вже само по собі виглядає підозріло.

Окрім цього, ТОВ "ЗЕВ-С" фігурує у кримінальній справі №757/34585/22-к за фактом незаконної організації та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор. Слідство по ній вело Управління з досудового розслідування військових правопорушень ГСУ ДБР. З матеріалів провадження випливає, що в одному з приміщень, співвласником якого є "ЗЕВ-С", викрили нелегальне казино, до діяльності якого дотична РФ.

ТОВ ’’ЗЕВ-С’’ фігурує в кримінальній справі

Ще одним фігурантом цієї ж справи є ПрАТ СК "Арсенал Страхування".

Далі – цікавіше. Формально бенефіціаркою ТОВ "ЗЕВ-С" вказана Олександра Маркова. А от уповноваженою особою є Ігор Анатолійович Солоп – син багаторічного очільника наглядової ради СК "Арсенал Страхування" Анатолія Солопа.

Солоп-молодший у квітні цього року замінив на директорській позиції попереднього керівника – Андрія Абрасімова.

До Ігоря Солопа компанією керував Андрій Абросімов

Примітно, що Абрасімов, за інформацією YouControl, є історичним учасником або керівником понад 20 компаній. Однак з усіх його "кинули" у квітні-2024. Хронологію таких змін наочно можна побачити, наприклад, у компанії ТОВ "ЕЙ.ПІ.РІЕЛТІ ГРУП", де Абрасімова замінив Іван Шаблій.

Саме Шаблій, за дивним збігом, керує і тим самим ТОВ "Альянс Естейт" – фірмою зі статутним капіталом у 1000 грн, яка орендує приміщення кол-центру в "Мармеладі".

Своєю чергою Андрій Абрасімов через фірму "АЛЕРТ ІНТЕРНЕШНЛ" пов’язаний зі ще одним Солопом – Олександром Анатолійовичем. Це чинний голова наглядової ради та акціонер ПрАТ "СК "Арсенал Страхування", син Анатолія Солопа.

Андрій Абросімов був діловим партнером Олександра Солопа

Тож який стосунок до шахрайського кол-центру має родинна бізнес-група Солопів? І на якому етапі нині перебуває кримінальна справа за участі ТОВ "ЗЕВ-С"? Ми готуємо відповідні запити до ПрАТ СК "Арсенал Страхування" та ДБР. І продовжимо відстежувати й висвітлювати діяльність сумнівних "офісів" у столиці.