В Киеве начался судебный процесс против экс-главы правления «Банк Петрокоммерц-Украина»

Шевченковский районный суд Киева начал рассмотрение дела бывшего председателя правления «Банк Петрокоммерц-Украина» Олега Игнатова.

Об этом говорится в материалах уголовного производства и графика судебных заседаний. Заседание ведет судья Владимир Бугиль. Первое заседание состоялось 30 октября.

Игнатову из города Донецка предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 191 УК. Ранее ему также было предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 364-1 УК. Дело открыли еще в мае 2017 года.

Игнатов был утвержден председателем правления в марте 2015 года. Уже через год постановлением НБУ к «Банк Петрокоммерц-Украина» был применен особый режим контроля и назначен куратор. Однако через год Игнатов, по версии следствия, разработал преступный план, который заключался в преднамеренном злоупотреблении полномочиями для получения неправомерной выгоды для ЧАО «Донецксталь».

Он достоверно знал, что в соответствии с условиями кредитного договора №016-11-15 от 1 декабря 2015 года ООО «Инкостил Груп» (32856305) в рамках кредитной линии 2 марта 2016 года ПАО «Банк Петрокоммерц-Украина» предоставлен транш в 25,77 млн гривен кредита.

Выполнение договора обеспечивалось в соответствии с договорами залога имущественных прав №016-11-15/4 и №016-11-15/5 залогом на имущественные права ЧАО «ДМЗ» (30939178), а именно на денежные средства в размере 36 млн гривен и 384 тыс. долларов.

Игнатову было известно, что в соответствии с ч. 1 ст. 17 закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» субъектом первичного финансового мониторинга банка в этот период были остановлены расходные финансовые операции ЧАО «Донецксталь» по выполнению платежных поручений на 384 тыс. долларов и 36 млн гривен.

Однако Игнатов добился того, что банк заключил договор о переводе долга с «Инкостил Груп» на ЧАО «ДМЗ». В результате незаконных действий государству в лице Фонда гарантирования вкладов физических лиц причинен ущерб на сумму 8 млн гривен.

dqxikeidqxidqrant