У Києві розпочався судовий процес проти ексголови правління «Банк Петрокоммерц-Україна»

У Києві розпочався судовий процес проти ексголови правління «Банк Петрокоммерц-Україна»

Шевченківський районний суд Києва розпочав розгляд справи колишнього голови правління «Банк Петрокоммерц-Україна» Олега Ігнатова.

Про це йдеться у матеріалах кримінального провадження та графіка судових засідань. Засідання веде суддя Володимир Бугіль. Перше засідання відбулося 30 жовтня.

Ігнатову з міста Донецька пред’явлено обвинувачення за ч. 5 ст. 191 КК. Раніше йому також було висунуто підозру за ч. 2 ст. 364-1 КК. Справу відкрили ще у травні 2017 року.

Ігнатова було затверджено головою правління у березні 2015 року. Вже через рік постановою НБУ до «Банк Петрокоммерц-Україна» було застосовано особливий режим контролю та призначено куратора. Проте через рік Ігнатов, за версією слідства, розробив злочинний план, що полягав у навмисному зловживанні повноваженнями для одержання неправомірної вигоди для ПрАТ «Донецьксталь».

Він достовірно знав, що відповідно до умов кредитного договору №016-11-15 від 1 грудня 2015 року ТОВ «Інкостіл Груп» (32856305) в рамках кредитної лінії 2 березня 2016 року ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» надано транш у 25,77 млн гривень кредиту.

Виконання договору забезпечувалося відповідно до договорів застави майнових прав №016-11-15/4 та №016-11-15/5 заставою на майнові права ПрАТ «ДМЗ» (30939178), а саме на грошові кошти в розмірі 36 млн гривень та 384 тис. доларів.

Ігнатову було відомо, що відповідно до ч. 1 ст. 17 закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму» суб’єктом первинного фінансового моніторингу банку у цей період були зупинені видаткові фінансові операції ПрАТ «Донецьксталь» з виконання платіжних доручень на 384 тис. доларів та 36 млн гривень.

Проте Ігнатов домігся того, що банк уклав договір про переведення боргу з «Інкостіл Груп» на ПрАТ «ДМЗ». Внаслідок незаконних дій державі в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб завдано збитків на суму 8 млн гривень.