Европейская прокуратура раскрыла масштабную схему мошенничества с НДС на 520 миллионов евро

Европейская прокуратура раскрыла масштабную схему мошенничества с НДС на 520 миллионов евро

Европейская прокуратура (EPPO) расследует мошенничество с НДС на сумму 520 миллионов евро (549,6 миллиона долларов) под названием «Моби Дик». В четверг были задержаны 43 подозреваемых, которых финансовые прокуроры связывают с несколькими мафиозными группировками.

Следователи из десяти стран под руководством итальянских финансовых органов заморозили более полумиллиарда долларов, украденных из налоговых баз стран-членов ЕС через мошеннические операции.

Всего в деле «Моби Дик» фигурируют 195 человек и 400 компаний. Прокуроры утверждают, что сговор возглавляет консорциум из нескольких мафиозных кланов.

Мошенничество с налогом на добавленную стоимость (НДС), также известное как «карусельное мошенничество», использует преимущества трансграничных операций между странами ЕС, которые освобождают компании от уплаты этого налога.

По данным правоохранителей, подозреваемые создавали фиктивные компании в странах ЕС для продажи товаров и затем подавали ложные заявки на возмещение НДС в национальные налоговые органы. Другие продажи осуществлялись через посредников, которые исчезали, не уплатив налоги, заявили в EPPO.

Прокуроры подчеркнули, что финансовые преступления часто связаны с другими формами организованной преступности, такими как торговля наркотиками и людьми.

«"Моби Дик" демонстрирует, что не существует двух отдельных миров преступности», — отметила главный прокурор Европы Лаура Кьовеши. «Мир действительно опасных преступников, которые занимаются наркотрафиком, торговлей людьми с одной стороны, и мир белых воротничков, которые “лишь” коррумпируют и отмывают деньги, с другой».

Следователи были поражены уровнем сложности и эффективности мошеннической схемы с НДС. В период с 2020 по 2023 год мафиозный синдикат выписал счета на 1,37 миллиарда долларов за потребительскую электронику.

Судья в Милане постановил, что 34 из 43 задержанных останутся в тюрьме, тогда как девятерых отправили под домашний арест на период до судебного содержания. Другие ордера на арест выданы в Болгарии, Чехии, Нидерландах, Испании и нескольких странах за пределами ЕС.

«Мы уже давно бьем тревогу из-за значительного участия организованных преступных групп в мошенничестве с бюджетом ЕС», — отметила Кьовеши. «Помимо колоссальных убытков, которые они наносят, мы предупреждали об угрозе внутренней безопасности, которую представляет их деятельность в этой сфере».