Європейська прокуратура викрила масштабну схему шахрайства з ПДВ на 520 мільйонів євро

Європейська прокуратура викрила масштабну схему шахрайства з ПДВ на 520 мільйонів євро

Європейська прокуратура (EPPO) розслідує шахрайство з ПДВ на суму 520 мільйонів євро (549,6 мільйона доларів) під назвою «Мобі Дік». У четвер було затримано 43 підозрюваних, яких фінансові прокурори пов’язують із кількома мафіозними угрупованнями.

Слідчі з десяти країн під керівництвом італійських фінансових органів заморозили понад пів мільярда доларів, викрадених з податкових баз країн-членів ЄС через шахрайські операції.

Загалом у справі «Мобі Дік» фігурують 195 осіб і 400 компаній. Прокурори стверджують, що змову очолює консорціум із кількох мафіозних кланів.

Шахрайство з податком на додану вартість (ПДВ), також відоме як «карусельне шахрайство», використовує переваги транскордонних операцій між країнами ЄС, які звільняють компанії від сплати цього податку.

За даними правоохоронців, підозрювані створювали фіктивні компанії в країнах ЄС для продажу товарів і потім подавали неправдиві заявки на відшкодування ПДВ до національних податкових органів. Інші продажі здійснювалися через посередників, які зникали, не сплативши податки, заявили в EPPO.

Прокурори підкреслили, що фінансові злочини часто пов’язані з іншими формами організованої злочинності, такими як торгівля наркотиками та людьми.

«"Мобі Дік" демонструє, що не існує двох окремих світів злочинності», — зазначила головний прокурор Європи Лаура Кьовеші. «Світ дійсно небезпечних злочинців, які займаються наркотрафіком, торгівлею людьми з одного боку, та світ білих комірців, які “лише” корумпують та відмивають гроші, з іншого».

Слідчих вразили рівень складності та ефективності шахрайської схеми з ПДВ. У період з 2020 по 2023 рік мафіозний синдикат виписав рахунки на 1,37 мільярда доларів за споживчу електроніку.

Суддя в Мілані постановив, що 34 із 43 затриманих залишатимуться у в’язниці, тоді як дев’ятьох відправили під домашній арешт на період досудового утримання. Інші ордери на арешт видано в Болгарії, Чехії, Нідерландах, Іспанії та кількох країнах за межами ЄС.

«Ми вже давно б’ємо на сполох через значну причетність організованих злочинних груп до шахрайства з бюджетом ЄС», — зазначила Кьовеші. «Окрім колосальних збитків, які вони завдають, ми попереджали про загрозу внутрішній безпеці, яку становить їхня діяльність у цій сфері».