Швейцарского банкира заподозрили в отмывании денег из России

Швейцарского банкира заподозрили в отмывании денег из России

Летом 2024 года Управление финансового центра Дубайского международного финансового центра (DFSA) выписало штраф почти в $1 млн частному банкиру из арабского филиала швейцарского банка Mirabaud Middle East Limited (MMEL) Питеру Георгиу за введение в заблуждение и обман, а также за соучастие в нарушениях его работодателя.

Этот штраф связан с обслуживанием денежных средств из России. Расследование регулятора показало, что с июня 2018 по октябрь 2021 года банкир обходил систему противодействия отмыванию денег при работе с группой из более 10 компаний, принадлежащих основателю неназванного российского финансового конгломерата, кипрскому политику и бывшему международному футболисту, который проживает на Кипре.

Эти компании осуществляли многочисленные операции друг с другом на сумму около $124 млн. Питер Георгиу, как сообщается, встречался с богатым россиянином и футболистом на Кипре, в Москве или в Дубае, и обсуждал вопросы управления счетами компаний футболиста с сотрудниками российского бизнесмена. На основе этого регулятор сделал вывод, что бывший футболист являлся лишь номинальным владельцем компаний и не был их фактическим выгодоприобретателем.

В период, подлежавший расследованию, банкир провел запрещенные операции на сумму $40 млн, используя противоречивые подтверждающие документы. Эти операции имели признаки, соответствующие схемам по отмыванию денег. Банк Mirabaud заработал на них более $1,5 млн в виде комиссионных.

Имя российского бизнесмена, участвующего в этих операциях, в деле не указано.