Следствию не удалось арестовать банковские счета семьи коррупционера Крупы

Расследование в отношении главы МСЭК Хмельницкой области Татьяны Крупы подтвердило, что почти за четыре месяца расследования не удалось арестовать банковские счета членов семьи подозреваемой, открытые в иностранных банках.

Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на онлайн-трансляцию судебного заседания.

Как заявил прокурор в суде, во время войны родственники Крупы, а также сама подозреваемая перевозили за границу значительное количество незадекларированной наличности. Например, в октябре 2022 года Татьяна Крупа не указала при выезде из Украины, что перевозит $600 тыс. Уже пересекши польскую границу, сообщила таможенникам, что имеет при себе эту сумму. Далее эти деньги были положены на счет в одном из банков Польши.

«Следствие не успело арестовать деньги Крупы в польском банке, поскольку они были переведены в швейцарский банк. Об этом мы узнали от финансовой разведки в ноябре 2024 года. 22 ноября обратились в федеральную юстицию Швейцарии с запросом о блокировке этого счета… В результате, 7 декабря получили ответ о невозможности заморозить счет в связи с тем, что такого счета не существует. То есть, деньги вывели после получения Крупой статуса подозреваемой», – объяснил прокурор.

Кроме того, по данным следствия, другие родственники Крупы также вывели деньги из иностранных банков. В частности, муж Владимир Крупа хранил в польском банке $1,2 млн, сын и невестка Крупы, а также муж держали в австрийских банках более $1 млн.

«К сожалению, сторона обвинения находится в роли догоняющего, пытаемся найти эти деньги и наложить аресты», – заявил прокурор.

Адвокат Тарас Пошиванюк возразил прокурору, мол, для закрытия банковского счета нужна физическая присутствие владельца счета. Однако в период, который упоминает прокурор, Крупа находилась под стражей, отметил защитник.

«Мы пытались коммуницировать через юристов швейцарского банка, но нам не позволили», – сказал Пошиванюк. И добавил: деньги из польского в швейцарский банк, вероятно, были переведены еще летом 2024 года.

На данный момент досудебное расследование по делу о незаконном обогащении главы МСЭК Хмельницкой области продлено до 5 апреля 2025 года.

Напомним, что с 7 октября 2024 года глава МСЭК Хмельницкой области Татьяна Крупа находится под стражей в столичном СИЗО. Однако она может выйти на свободу, заплатив залог в размере 260 млн грн.

3 октября 2024 года правоохранители изъяли из квартиры семьи Татьяны Крупы большую сумму наличных: в гостиной – $106,1 тыс., 6,7 тыс. евро и 67,5 тыс. грн; в гардеробной, где был сейф, – $315,9 тыс. и 25,4 тыс. евро; в спальне мужа подозреваемой Владимира Крупы – $253,1 тыс., 70 тыс. евро и 143 тыс. грн; в еще одной спальне – $2,5 млн, 37,8 тыс. евро и 702 тыс. грн. Эти наличные, происхождение которых до сих пор неизвестно, арестованы судом.

Также наложен арест на $93 тыс. и 2 тыс. евро, которые были обнаружены в рабочем кабинете главного врача Татьяны Крупы. Вместе с тем, согласно декларации за 2023 год, Татьяна Крупа и ее муж Владимир отразили 24 млн грн официальных доходов.

Всего арестовано более 150 объектов недвижимости, которыми, по данным следствия, владеет подозреваемая и члены ее семьи.

Кроме того, в доме подозреваемой и в квартире ее сына, бывшего руководителя областного Пенсионного фонда, была найдена ряд медицинской документации лиц, которые собирались оформить группу инвалидности или проходили переосмотр МСЭК.