Слідству не вдалося заарештувати банківські рахунки сім’ї корупціонерки Крупи

Слідству не вдалося заарештувати банківські рахунки сім’ї корупціонерки Крупи

Розслідування щодо голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи підтвердило, що майже за чотири місяці розслідування не вдалося арештувати банківські рахунки членів сім’ї підозрюваної, відкриті в іноземних банках.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на онлайн-трансляцію судового засідання.

Як заявив прокурор у суді, під час війни родичі Крупи, а також сама підозрювана перевозили за кордон значну кількість незадекларованої готівки. Наприклад, у жовтні 2022 року Тетяна Крупа не вказала при виїзді з України, що перевозить $600 тис. Уже перетнувши польський кордон, повідомила тамтешнім митникам, що має при собі цю суму. Далі ці кошти лягли на рахунок в одному з банків Польщі.

«Слідство не встигло арештувати кошти Крупи у польському банку, оскільки їх було переведено у швейцарський банк. Про це ми дізналися від фінансової розвідки у листопаді 2024 року. 22 листопада звернулися до федеральної юстиції Швейцарії із запитом про блокування цього рахунка… В результаті, 7 грудня отримали відповідь про неможливість заморозити рахунок у зв’язку з тим, що такого рахунку не існує. Тобто, кошти вивели після набуття Крупою статусу підозрюваної», – пояснив прокурор.

Окрім того, за даними слідства, інші родичі Крупи також вивели кошти з іноземних банків. Зокрема, чоловік Володимир Крупа зберігав у польському банку $1,2 млн, син і невістка Крупи, а також чоловік тримали в австрійських банках понад $1 млн.

«На жаль, сторона обвинувачення перебуває в ролі наздоганяючого, намагаємося віднайти ці кошти і накласти арешти», – заявив прокурор.

Адвокат Тарас Пошиванюк заперечив прокурору, мовляв, для закриття банківського рахунка потрібна фізична присутність власника рахунка. Проте у період, який згадує прокурор, Крупа перебувала під вартою, зазначив захисник.

«Ми намагалися комунікувати через юристів швейцарського банку, але нам не дозволили», – сказав Пошиванюк. І додав: гроші з польського до швейцарського банку, ймовірно, було переведено ще влітку 2024 року.

Наразі досудове розслідування у справі про незаконне збагачення голови МСЕК Хмельниччини продовжено до 5 квітня 2025 року.

Нагадаємо, що з 7 жовтня 2024 року голова МСЕК Хмельниччини Тетяна Крупа перебуває під вартою в столичному СІЗО. Однак вона може вийти на волю, сплативши заставу в розмірі 260 млн грн.

3 жовтня 2024 року правоохоронці вилучили з квартири сім’ї Тетяни Крупи велику суму готівки: у вітальні – $106,1 тис., 6,7 тис. євро і 67,5 тис. грн; у гардеробній, де був сейф, – $315,9 тис. і 25,4 тис. євро; у спальні чоловіка підозрюваної Володимира Крупи – $253,1 тис., 70 тис. євро і 143 тис. грн; у ще одній спальні – $2,5 млн, 37,8 тис. євро і 702 тис. грн. Цю готівку, походження якої досі невідоме, заарештовано судом.

Також накладено арешт на $93 тис. і 2 тис. євро, які були виявлені у робочому кабінеті головного лікаря Тетяни Крупи. Водночас, згідно з декларацією за 2023 рік, Тетяна Крупа та її чоловік Володимир відобразили 24 млн грн офіційних доходів.

Усього заарештовано понад 150 об’єктів нерухомості, якими, за даними слідства, володіє підозрювана та члени її родини.

Окрім того, у домі підозрюваної та в квартирі її сина, колишнього керівника обласного Пенсійного фонду, було знайдено низку медичної документації осіб, які збиралися оформити групу інвалідності або проходили переогляд МСЕК.