Застройщиков в Южном подозревают в уклонении от уплаты 43 миллионов гривен налогов

Застройщиков из Южного в Одесской области подозревают в уклонении от уплаты налогов на 43 млн гривен при строительстве жилых комплексов.

Об этом стало известно СМИ из материалов по ч.3 ст.212 УК.

По данным БЭБ, группа компаний могла использовать схему с обслуживающим кооперативом для минимизации налогов. Общая сумма возможного занижения налога на прибыль составляет 42,8 млн гривен.

В центре расследования – деятельность четырех компаний:

ООО «Югинвест» – заказчик строительства,
ОК «Дом 10» – обслуживающий кооператив, выступавший инвестором,
ЧП «Вектор» – генеральный подрядчик, обеспечивавший строительство.
Следствие считает, что кооператив, используя статус некоммерческой организации, уклонился от налога на прибыль.

В частности, обслуживающий кооператив: не подавал декларации по налогу на прибыль в период с 2018 по 2023 год и не отразил доход, полученный от передачи объектов недвижимости, что могло привести к занижению налога на 42,8 млн гривен.

ООО «Югинвест» выступало заказчиком строительства жилых комплексов в Южном. ОК «Дом 10» привлекался как инвестор, получавший паевые взносы от покупателей квартир. ЧП «Вектор» выступал генеральным подрядчиком, который обеспечивал строительство собственными силами и материалами. В соответствии с договорами, кооператив не участвовал в строительстве, а только оформлял право собственности на квартиры. Квартиры передавались членам кооператива без уплаты налога на прибыль, поскольку обслуживающий кооператив имел статус некоммерческой организации.

dqxikeidqxidqrant

Следствие подозревает, что фактически кооператив самостоятельно закупал строительные материалы и привлекал подрядчиков для строительства. Также он передавал готовые квартиры покупателям на основании персональных меморандумов и справок о полной выплате паевого взноса. Фактически он выступал как застройщик, а не как некоммерческая организация, что означает, что он должен был платить налог на прибыль за все операции по продаже квартир.

В настоящее время заказана судебно-экономическая экспертиза, чтобы подтвердить факты занижения налоговых обязательств. Главными владельцами компаний в Южном являются Генрих Шталь и его сын Дмитрий. Также среди основателей есть Анна Заверюха и Ольга Зинченко. Ранее в составе компании были лица, связанные с начальником хозяйства связи ГП «МТП «Южный» Сергеем Иокимасом.