Забудовників у Південному підозрюють в ухиленні від сплати 43 мільйони гривень податків

Забудовників у Південному підозрюють в ухиленні від сплати 43 мільйони гривень податків

Забудовників з Південного (Южне) на Одещині підозрюють в ухиленні від сплати податків на 43 млн гривень під час будівництва житлових комплексів.

Про це стало відомо ЗМІ з матеріалів за ч.3 ст.212 КК.

За даними БЕБ, група компаній могла використовувати схему з обслуговуючим кооперативом для мінімізації податків. Загальна сума можливого заниження податку на прибуток складає 42,8 млн гривень.

У центрі розслідування – діяльність чотирьох компаній:

• ТОВ «Югінвест» – замовник будівництва,
• ОК «Будинок 10» – обслуговуючий кооператив, що виступав інвестором,
• ПП «Вектор» – генеральний підрядник, що забезпечував будівництво.
• Слідство вважає, що кооператив, використовуючи статус неприбуткової організації, ухилився від податку на прибуток.

Зокрема, обслуговуючий кооператив: не подавав декларацій з податку на прибуток у період з 2018 по 2023 рік та не відобразив дохід, отриманий від передачі об’єктів нерухомості, що могло призвести до заниження податку на 42,8 млн гривень.

ТОВ «Югінвест» виступало замовником будівництва житлових комплексів в Південному. ОК «Будинок 10» був залучений як інвестор, що отримував пайові внески від покупців квартир. ПП «Вектор» виступав генеральним підрядником, який забезпечував будівництво власними силами та матеріалами. Відповідно до договорів, кооператив не брав участі в будівництві, а лише оформлював право власності на квартири. Квартири передавалися членам кооперативу без сплати податку на прибуток, оскільки обслуговуючий кооператив мав статус неприбуткової організації.

Слідство підозрює, що фактично кооператив самостійно купував будівельні матеріали та залучав підрядників для будівництва. Також він передавав готові квартири покупцям на підставі персональних меморандумів та довідок про повну сплату пайового внеску. Фактично  він виступав як забудовник, а не як неприбуткова організація, що означає, що він повинен був платити податок на прибуток за всі операції із продажу квартир.

Наразі замовлена судово-економічна експертиза, щоб підтвердити факти заниження податкових зобов’язань. Головними власниками компаній у Південному є Генріх Шталь та його син Дмитро. Також серед засновників є Ганна Завєрюха та Ольга Зінченко. Раніше в складі компанії були особи, пов’язані з начальником господарства зв’язку ДП «МТП «Южний» Сергієм Іокімасом.