Криминализация товарной контрабанды в Украине: нулевой результат и миллиардные потери бюджета

Во время Великой войны Верховная Рада вернула криминализацию товарной контрабанды. Ее декриминализовали в 2012 году, оставив ответственность только для специфических предметов (оружия, культурных ценностей, древесины).

Ослабление объясняли следующими причинами. Во-первых, в начале 2010-х была необходимость снизить давление правоохранителей на бизнес (силовики нередко злоупотребляли статьей Уголовного кодекса о контрабанде для влияния на предпринимателей). Во-вторых, таким образом власти рассчитывали увеличить поступления в бюджет от новых крупных штрафов. Их установили в размере 100% стоимости незаконно транспортируемых товаров с конфискацией контрабанды.

Однако как показал опыт, проблема незаконной перевозки товаров через границу только обострялась. По оценкам Государственной фискальной службы (в 2018 году ее разделили на таможенную и налоговую службы), потери бюджета от контрабандных схем достигали десятков миллиардов гривен в год. Масштабные сделки с импортом горючего, сигарет и электроники, свертки на таможне подрывали конкуренцию и финансовую безопасность государства.

После революции достоинства и особенно во время евроинтеграционных изменений встал вопрос, что репрессивный метод снова необходим: контрабандистов следует сажать в тюрьмы, чтобы поставить барьер для теневой экономики.

"Сам факт наличия уголовной ответственности сыграет сдерживающую роль… У правоохранителя будет больше рычагов для пресечения противоправной деятельности и сбора доказательств виновности. Тем самым будет обеспечен принцип неотвратимости наказания", - так объяснял ожидаемую пользу закона будущий председатель Бюро экономической безопасности (БЭБ) Вадим Мельник.

Уголовные производства дают следствию новые инструменты: можно проводить обыски, негласную слежку, прослушивание, контролируемые закупки, чего не разрешалось в рамках дел об административных правонарушениях. Эксперты надеялись, что с криминализацией раскрытие схем контрабанды пойдет быстрее и качественнее, а крупные теневые трейдеры больше не будут чувствовать себя безнаказанными.

Важным фактором явилась позиция Европейского Союза. В январе 2023 Украина подписала меморандум с ЕС о макрофинансовой помощи на 18 млрд евро, одним из условий которого было возобновление уголовной ответственности за масштабную контрабанду товаров до конца того года. Партнеры из Евросоюза потребовали ввести действенные наказания (реальные сроки заключения) за контрабанду.

Для ЕС этот вопрос принципиален, ведь блок не только экономический, но и таможенный союз. Гармонизация таможенных правил, противодействие контрабанде и создание единой таможенной территории необходимы этапы на пути интеграции Украины с блоком. Кроме того, представителей ЕС беспокоит стабильность украинских финансов: контрабанда уменьшает поступление в бюджет и подпитывает коррупцию, которая сказывается на экономической и политической устойчивости страны.

Поэтому в конце 2023 года парламент принял закон о криминализации товарной контрабанды и в 2024 году вступил в силу. Документ предусмотрел два этапа возврата уголовной ответственности: с 1 января 2024 – за контрабанду подакцизных товаров (алкоголь, табачные изделия, горючее), а с 1 июля 2024 – за контрабанду других товаров.

То есть теперь перемещение товаров через границу вне контроля таможни – это уголовное преступление, если стоимость товаров превышает следующие размеры: около 25 тыс. евро – для подакцизных товаров, 170 тыс. евро – для других.

Новые нормы действуют уже год. Сбылись ли возложенные на них надежды? Пока что статистика не впечатляет. Число дел резко не возросло, правоохранители массово не открывают производство против контрабандистов.

По данным Офиса генерального прокурора, за почти полтора года правоохранители зарегистрировали 165 уголовных производств по фактам товарной контрабанды. Из них только 42 направлены в суд, причем ни одного – в 2025 году. Приговоров всего восемь: пять – по подакцизным и три – по другим товарам.

Все они закончились признанием виновности и согласованным с прокурорами наказанием: шесть штрафов на общую сумму 3,42 млн. грн. и два условных наказания (без заключения) с испытательным сроком три года.

Размеры штрафов и порогов, по которым наступает уголовная ответственность. Для удобства данные переведены в евро, хотя учитывая постоянные колебания курса, это лишь ориентировочные показатели.

Среди обвиняемых – преимущественно рядовые исполнители (водители, мелкие "дельцы"). В публичном пространстве не было сообщений о разоблачениях и арестах влиятельных организаторов схем, хотя их имена давно известны и раньше озвучивались на заседаниях СНБО. Это подтверждает заключение экспертов: системная контрабанда продолжает преуспевать в тени, а новый закон пока не стал для нее серьезным препятствием.

"В условиях слабых институтов, где нет неотвратимости наказания, вопрос уголовной ответственности теряет смысл", - констатируют Центр социально-экономических исследований CASE Украина.

Слабые или, точнее, нулевые результаты борьбы с контрабандой – общая ответственность ряда органов, однако львиная доля лежит на Офисе президента. По словам народного депутата Ярослава Железняка, правительство по указанию с Банковой уже пять месяцев саботирует реформу таможни и прямые нормы закона о запуске прозрачного конкурса на его главу.

Также с начала лета Офис президента начал саботировать финальные этапы конкурса на отбор нового главы Бюро экономической безопасности. Именно его детективы теперь полномочны вести уголовные производства по контрабандным статьям.

Это приводит к мнению, что Офис президента заинтересован в сохранении статус-кво, из-за чего, по его же данным образца 2021 года, бюджет ежегодно теряет более 300 млрд грн. Почти столько же в 2025 году не хватает на финансирование ВСУ.