Минфин проверяет «Гориллабет» из-за подозрений в отмывании средств

Минфин проверяет «Гориллабет» из-за подозрений в отмывании средств

Министерство финансов Украины начало проверку деятельности компании «Гориллабет» — лицензированного оператора онлайн-казино.

Основанием для проверки стали подозрения в возможных нарушениях законодательства в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

В Минфине отметили, что проверка проводится в рамках компетенции министерства и базируется на риск-ориентированном подходе к надзору. Особое внимание уделяется субъектам с повышенным риском правонарушений, и компания «Гориллабет» уже включена в оценку рисков.

На данный момент проверка продолжается.

Контроль за рынком азартных игр также осуществляет агентство PlayCity, которое заменило КРАИЛ и отвечает за лицензирование и надзор за деятельностью игровых операторов.