Мінфін перевіряє «Гориллабет» через підозри у відмиванні коштів

Мінфін перевіряє «Гориллабет» через підозри у відмиванні коштів

Міністерство фінансів України розпочало перевірку діяльності компанії «Гориллабет» — ліцензованого оператора онлайн-казино.

Підставою для перевірки стали підозри щодо можливих порушень законодавства у сфері запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

У Мінфіні зазначили, що перевірка проводиться в межах компетенції міністерства та базується на ризикоорієнтованому підході до нагляду. Особливу увагу приділяють суб’єктам з підвищеним ризиком правопорушень, і компанія «Гориллабет» вже включена до оцінки ризиків.

Наразі перевірка триває.

Контроль за ринком азартних ігор також здійснює агентство PlayCity, яке замінило КРАІЛ і відповідає за ліцензування та нагляд за діяльністю гральних операторів.