США внесли соучредителей криптобиржи Garantex в санкционный список OFAC

США внесли соучредителей криптобиржи Garantex в санкционный список OFAC

США внесли в санкционный список соучредителей криптобиржи Garantex, через которую Россия обходила санкции.

Россияне Павел Каравацкий, Александр Мира Серда и Сергей Менделеев включены в санкционный список SDN Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, который полностью блокирует доступ к американской финансовой системе. В тот же список внесены и несколько российских компаний: A7 AGENT LLC, A7 LLC, A71 LLC, Indefi Smartbank, Grinex и Exved.

Каравацкий, Мира Серда и Менделеев — ключевые фигуранты дела о российской криптобирже Garantex; вышеназванные компании, попавшие в санкционный список, также с ней связаны. Биржа специализировалась на обмене рублей на стейблкоины, что использовалось, в том числе, для обхода санкций.

В апреле 2022 года США через OFAC наложили санкции на Garantex, однако не за обход санкций, — биржу обвинили в содействии киберпреступности, включая операции с рынками Hydra и Conti.

Согласно материалам следствия, в период с 2019 по 2025 год обвиняемые контролировали и управляли Garantex, зная, что через биржу отмываются доходы от преступной деятельности, включая хакерские атаки, программы-вымогатели, терроризм и наркоторговлю.