Миллиардные схемы «Укрнафты»: Коломойского и сообщника обвиняют в хищении 5,3 миллиарда гривен

Бывшего акционера крупнейшего банка Украины и его сообщника будут судить за присвоение более 5,3 млрд грн банка, "Укрнафты" и других компаний путем подделки документов и легализации средств. Имя фигуранта официально не называется, однако приведенные в релизах факты указывают на Игоря Коломойского.

Об этом сообщают Офис генерального прокурора Украины и Бюро экономической безопасности.

По данным следствия, в период с марта 2013 по февраль 2014 года организованная группа, созданная и возглавляемая бизнесменом, действовала как стойкое объединение с четким распределением функций между участниками.

Их план был направлен на присвоение средств ряда крупных предприятий и банковских учреждений. В частности, под видом законных финансово-хозяйственных операций и с использованием поддельных документов осуществлялся вывод средств со счетов банка, акционерного общества "Укрнафта", а также участников договора о совместной инвестиционной деятельности.

Для прикрытия незаконного происхождения средств участники схемы создавали видимость взносов наличных в кассу банка от имени организатора, а в дальнейшем имитировали инкассацию этих средств в столичное отделение главного офиса учреждения. Это позволило зачислить на личный счет бывшего акционера более 5,3 млрд грн под видом конвертированной наличности. Часть полученных средств, около 4,1 млрд грн, бизнесмен легализовал.

Следствие подтвердило, что только убытки "Укрнафты" составили около 3 млрд грн. Общая сумма незаконно присвоенных и легализованных средств превысила 5,3 млрд грн. Для реализации схемы использовались фиктивные договора, создавались искусственные документы о якобы выполненных геологоразведочных работах и других операциях, что позволяло замаскировать происхождение средств.

Сообщник олигарха, бывший руководитель столичного филиала банка, обеспечивал оформление документов, которые позволяли проводить незаконные переводы и другие операции. Свидетели подтвердили фиктивность движения наличных: средства якобы поступали в банк, но фактически не использовались для взносов.

Действия обвиняемых квалифицированы как завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, незаконные действия с документами, должностное подделывание и легализация имущества, полученного преступным путем (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 200, ст. 366 УК Украины). Материалы в отношении еще пяти участников группы выделены в отдельные уголовные производства.

Досудебное расследование осуществлялось детективами Бюро экономической безопасности Украины при оперативном сопровождении СБУ. На имущество и банковские счета олигарха наложен арест, а дело передано в суд для рассмотрения по существу.