АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

Киев: 8°C

Харьков: 8°C

Днепр: 8°C

Одесса: 8°C

Чернигов: 9°C

Сумы: 8°C

Львов: 4°C

Ужгород: 8°C

Луцк: 4°C

Ровно: 3°C

Аграрные Госпредприятия министра Алексея Павленко ежедневно "отмывали" миллионы гривен

Читати українською

Аграрные Госпредприятия министра Алексея Павленко ежедневно "отмывали" миллионы гривен

Аграрные Госпредприятия министра Алексея Павленко ежедневно "отмывали" миллионы гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно Национальной полицией прекратили в Виннице деятельность межрегионального конвертационного центра с ежедневным оборотом до 3 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Организовали "конверт" двое жителей Винницы, которые переводили денежные средства нескольких десятков сельхозпредприятий и строительных структур Винницкой, Хмельницкой, Житомирской и Киевской областей. Деньги отмывались через фиктивные фирмы на основании бестоварных сделок", — рассказали в спецслужбе.

По данным СБУ, среди клиентов конвертационного центра обнаружены три государственных аграрных предприятия. По предварительным оценкам, "конверт" успел вывести в тень почти 200 млн гривен.

Во время обысков в офисных помещениях, автомобилях курьеров и по месту жительства организаторов правоохранители изъяли ежедневную выручку конвертационного, 23 печати фиктивных предприятий, регистрационные и финансово-хозяйственные документы, компьютерную технику с системой "клиент-банк" и чековые книжки. Проводится проверка банковских счетов, использовавшихся конвертационного центра.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191, и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к финансовой сделки.

Источник: Обозреватель

Теги: Павленко Алексей

06 апреля 2016 г., 19:30

Просмотров: 1853

Комментарии: 0

Распечатать Послать другу

Комментарии:

comments powered by Disqus

Важные новости

Экс-полицейский с заоблачным состоянием Игорь Купранец прописал в БЦ «Айсберг» фигурантов коррупцион…

04.11.2025 Экс-полицейский с заоблачным состоянием Игорь Купранец прописал в БЦ «Айсберг» фигурантов коррупцион… ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...

#ГК Алеф #Укрправо #ООО Табин

Почему на рынке «Седьмой километр», который до сих пор принадлежит окружению Януковича, безнаказанно…

31.10.2025 Почему на рынке «Седьмой километр», который до сих пор принадлежит окружению Януковича, безнаказанно… ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...

#ТЦК #ЛНР #Конфликт

Последние новости

По дате
По просмотрам
По комментариям

13:05

"Всегда была гнилой": Бывшие друзья и коллеги Таисии Повалий раскрыли её сущность и прокомментировали предательство Украины

13:00

ТЦК исключили из процесса: В Украине большинство отсрочек от мобилизации теперь будут оформляться и продлеваться автоматически через "Резерв+"

12:55

Дмитрий Кулеба сделал предложение соосновательнице "Книголава" Светлане Павелецкой

12:50

В прифронтовом Херсоне: В Сети распространили снимок Анджелины Джоли под антидроновой сеткой

12:44

Мошенничество на страхе мобилизации: В Полтаве маркетолог изготавливал фальшивые повестки, но вместо 5 лет тюрьмы получил 2 года условно

Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Оперативно о главном

12:40

США начали "золотой век" сотрудничества с Центральной Азией: Узбекистан инвестирует 35 миллиардов, Казахстан – 17 миллиардов

12:35

Инцидент в Днепре: В Сети распространяется видео с окровавленным мужчиной, которому оказывают помощь военные

12:31

Рекордный уровень СОЧ: В октябре службу в ВСУ самовольно покинули 21 602 человека, – Луценко

12:27

Погибли россияне и белорус: В Судане сбили самолет Ил-76, экипаж из четырех человек не выжил

12:20

"Динамо" и "Шахтер" подняли Украину: Победы в Лиге конференций позволили обойти Словакию в рейтинге УЕФА

12:15

"Постепенно нарастает": Российские войска усилили активность на Лиманском направлении, несмотря на непогоду

12:11

Инцидент на базе Air Force One: На военной базе США Эндрюс эвакуировали людей из здания после контакта с подозрительным порошком

12:07

Сикорский: Поражение России — единственный способ остановить её неоимпериалистические амбиции и вернуть безопасность Европе

12:00

"Визит едва не перерос в хаос": Водителя Анджелины Джоли отпустили из ТЦК, но Киев расследует, почему ее кортеж остановили

11:56

Продвижение РФ около Волчанска и на Донетчине: DeepState сообщает об изменении линии фронта и образовании "серой зоны" на Запорожье

11:52

Миллиардные потери: Гетманцев призвал декриминализировать ст. 301 УК Украины, чтобы легализовать OnlyFans и получать до 1 миллиарда налогов в год

11:50

Зеленский перенес День Десантно-штурмовых войск ВСУ с 21 ноября на 8 ноября в соответствии с Новоюлианским календарем

11:43

Аварийное обесточивание: Лозовская община на Харьковщине осталась без света в результате российской атаки

11:39

Бесплатно на 3000 км: Программа "УЗ-3000" с бесплатными перевозками стартует 1 декабря, – Свириденко

11:33

Россия усиливает удары по железнодорожной инфраструктуре в тылу, стремясь сорвать логистику ВСУ, – ISW

11:28

Очередное испытание: Северная Корея запустила неизвестную баллистическую ракету в направлении Японского моря

11:22

Трамп против участия ЮАР: Президент США заявил, что Южная Африка не должна оставаться в составе G20 из-за "ужасных" событий

Загрузка...

Збіг із конспірологічною теорією: у податковому реєстрі Франції Бріжит Макрон вказана як чоловік, перша леді вже звернулася зі скаргою

4

DeepState: Армія РФ перекрила головну дорогу на Покровськ із Павлограда

3

Трамп: США «знищать» будь-яку країну, з якою розпочнуть війну

3

Білий дім звинуватив демократів у шатдауні, представивши їх у вигляді привидів на відео до Геловіну

3

Співака-путініста Лепса терміново госпіталізували з важким отруєнням після концерту у Владивостоці

3

"Захід гірший за фашистів": Поліція відкрила справу проти блогерки з Дніпропетровщини за заклики до дискримінації

3

Очільник Одеси Сергій Лисак з’явився у куртці за понад 96 тисяч гривень

3

На Сахаліні стався вибух на ТЕЦ: сотні тисяч жителів залишилися без світла

3

Ф’юрі вважає, що 20-річний Мозес Ітауми має всі шанси перемогти Усика

4

Геловін у Білому домі: Трамп і Меланія приймали принцес, динозаврів та "клона президента"

2

Провал кремлівської місії: Спецпосланець Путіна не зміг відновити відносини з адміністрацією Трампа у Вашингтоні – The Telegraph

2

"Недостатня поінформованість": У ТрО назвали головну причину сутичок громадян з представниками ТЦК

2

Журналіст Дмитро Гордон розповів, чому його сини не служать у ЗСУ і живуть за кордоном

2

"Європа готується до війни": Z-патріот Валуєв пояснив, чому російських спортсменів не повернуть на Олімпіаду

2

Звірства СШР у Судані: ООН повідомляє про масові розстріли та тисячі заручників після захоплення повстанцями міста Ель-Фашир

2

Трамп заявив про "дуже міцний мир" на Близькому Сході, висунувши ультиматум ХАМАСу щодо тіл загиблих заручників

2

Лавров: Росія визнає Україну, але претендує на Херсон, Запоріжжя та всі окуповані регіони

2

Депутат Південної Кореї Ю Йон Ха малював горилу під час парламентського засідання

2

Трамп назвав атомні бомбардування Японії "невеликим конфліктом" на тлі міцних відносин із Токіо

2

Лавров: Росія не порушувала Будапештський меморандум – винна Україна

2

Неочікуваний подарунок: Посланець Кремля привіз у США цукерки з цитатами Путіна

2

Російський "Буревісник" може обійти ПРО "Золотий купол" США – The Wall Street Journal

2

У Кривому Розі мобілізували відомого місцевого "рикшу" Сашка "Грузовика" попри інвалідність

2

Лукашенко назвав “божевільною аферою” рішення Литви закрити кордон із Білоруссю

2

Юлія Тимошенко з’явилася у пальто за понад 360 тисяч гривень

2

Наши опросы

Верите ли вы, что Дональд Трамп сможет остановить войну между Россией и Украиной?

Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте

0.041728