АНТИКОР — національний антикорупційний портал
МОВАЯЗЫКLANG
Київ: 8°C
Харків: 8°C
Дніпро: 8°C
Одеса: 8°C
Чернігів: 9°C
Суми: 8°C
Львів: 4°C
Ужгород: 8°C
Луцьк: 4°C
Рівне: 3°C

Аграрные Госпредприятия министра Алексея Павленко ежедневно "отмывали" миллионы гривен

Читать на русском
Аграрные Госпредприятия министра Алексея Павленко ежедневно "отмывали" миллионы гривен
Аграрные Госпредприятия министра Алексея Павленко ежедневно "отмывали" миллионы гривен
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно Национальной полицией прекратили в Виннице деятельность межрегионального конвертационного центра с ежедневным оборотом до 3 млн гривен.

 

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
 
"Организовали "конверт" двое жителей Винницы, которые переводили денежные средства нескольких десятков сельхозпредприятий и строительных структур Винницкой, Хмельницкой, Житомирской и Киевской областей. Деньги отмывались через фиктивные фирмы на основании бестоварных сделок", — рассказали в спецслужбе.
 
По данным СБУ, среди клиентов конвертационного центра обнаружены три государственных аграрных предприятия. По предварительным оценкам, "конверт" успел вывести в тень почти 200 млн гривен.
 
Во время обысков в офисных помещениях, автомобилях курьеров и по месту жительства организаторов правоохранители изъяли ежедневную выручку конвертационного, 23 печати фиктивных предприятий, регистрационные и финансово-хозяйственные документы, компьютерную технику с системой "клиент-банк" и чековые книжки. Проводится проверка банковских счетов, использовавшихся конвертационного центра.
 
Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191, и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к финансовой сделки.
 
Источник: Обозреватель

Теги: Павленко Алексей

Дата і час 06 квітня 2016 г., 19:30     Переглядів Переглядів: 1860
Коментарі Коментарі: 0
Роздрукувати Надіслати товаришу


Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини

Експоліцейський із захмарними статками Ігор Купранець прописав у БЦ «Айсберг» фігурантів корупційних… 04.11.2025 Експоліцейський із захмарними статками Ігор Купранець прописав у БЦ «Айсберг» фігурантів корупційних… ЧИТАТИ ДАЛІ...
#ГК Алеф #Укрправо #ООО Табин
Чому на ринку «Сьомий кілометр», який досі належить оточенню Януковича, безкарно б’ють військових 31.10.2025 Чому на ринку «Сьомий кілометр», який досі належить оточенню Януковича, безкарно б’ють військових ЧИТАТИ ДАЛІ...
#ТЦК #ЛНР #Конфликт

Останні новини

00:39
«Шахед» влучив у багатоповерхівку в Дніпрі: є руйнування Фото Видео
07 листопада 2025 г.
23:58
У Дніпрі та Харкові пролунали вибухи
23:53
Нафтова війна: Саудівська Аравія різко знизила ціни для Азії, щоб витіснити російську нафту
23:47
Відомий український наркоторговець Юрій Чернецький після виходу з в’язниці активно рекламує себе в Instagram Фото
23:42
Трамп пояснив скасування зустрічі з Путіним: Росія не готова зупиняти війну Видео
Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
23:38
Кабмін схвалив законопроєкт про доступність медіаконтенту для людей з інвалідністю
23:33
Звербовані Росією: Президент Кенії попросив Зеленського допомогти звільнити кенійців, взятих у полон ЗСУ
23:29
Покровськ як нова Авдіївка: Кремль кинув понад 100 тисяч солдатів на місто, щоб «підтримати наратив перемоги» — Bloomberg
23:25
Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті залишається у планах, – Орбан
23:21
Висока ракетна небезпека: РФ запустила до 10 «калібрів» з Чорного моря
23:17
У Павлограді пролунали вибухи під час повітряної тривоги
23:13
Трамп: Війна в Україні скоро завершиться, але перед миром потрібно «випустити пару»
23:09
Rheinmetall: Запуск заводу боєприпасів в Україні затримується через зміну локації
23:04
Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Одещини ударними дронами
22:58
Орбан: Угорщина домоглася від США виключення із санкцій проти російської нафти Фото
22:52
Росіяни вдарили по АЗС під Харковом: п’ятеро поранених, серед них поліцейський Видео
22:46
Зеленський призначив Юрія Черевашенка командувачем безпілотних систем ППО
22:41
Ринок криптовалют обвалився на 20% після ліквідації 19 мільярдів доларів у маржинальних позиціях Фото
22:36
Пентагон прискорить закупівлі озброєнь для протидії Китаю та Росії Фото
22:31
На Харківському напрямку загинув журналіст і боєць Антон Бондаренко
22:25
Блогер Циган розповів, як допоміг батькові втекти з навчального центру «Десна» після мобілізації Видео
22:19
Ситуація на фронті: За добу українські захисники відбили понад 170 атак окупантів і завдали їм великих втрат
loading...
Загрузка...
Збіг із конспірологічною теорією: у податковому реєстрі Франції Бріжит Макрон вказана як чоловік, перша леді вже звернулася зі скаргою Комментарии 4
DeepState: Армія РФ перекрила головну дорогу на Покровськ із Павлограда Комментарии 3
Трамп: США «знищать» будь-яку країну, з якою розпочнуть війну Комментарии 3
Білий дім звинуватив демократів у шатдауні, представивши їх у вигляді привидів на відео до Геловіну Комментарии 3
Співака-путініста Лепса терміново госпіталізували з важким отруєнням після концерту у Владивостоці Комментарии 3
"Захід гірший за фашистів": Поліція відкрила справу проти блогерки з Дніпропетровщини за заклики до дискримінації Комментарии 3
Очільник Одеси Сергій Лисак з’явився у куртці за понад 96 тисяч гривень Комментарии 3
На Сахаліні стався вибух на ТЕЦ: сотні тисяч жителів залишилися без світла Комментарии 3
Ф’юрі вважає, що 20-річний Мозес Ітауми має всі шанси перемогти Усика Комментарии 4
Геловін у Білому домі: Трамп і Меланія приймали принцес, динозаврів та "клона президента" Комментарии 2
Провал кремлівської місії: Спецпосланець Путіна не зміг відновити відносини з адміністрацією Трампа у Вашингтоні – The Telegraph Комментарии 2
"Недостатня поінформованість": У ТрО назвали головну причину сутичок громадян з представниками ТЦК Комментарии 2
Журналіст Дмитро Гордон розповів, чому його сини не служать у ЗСУ і живуть за кордоном Комментарии 2
"Європа готується до війни": Z-патріот Валуєв пояснив, чому російських спортсменів не повернуть на Олімпіаду Комментарии 2
Звірства СШР у Судані: ООН повідомляє про масові розстріли та тисячі заручників після захоплення повстанцями міста Ель-Фашир Комментарии 2
Трамп заявив про "дуже міцний мир" на Близькому Сході, висунувши ультиматум ХАМАСу щодо тіл загиблих заручників Комментарии 2
Лавров: Росія визнає Україну, але претендує на Херсон, Запоріжжя та всі окуповані регіони Комментарии 2
Депутат Південної Кореї Ю Йон Ха малював горилу під час парламентського засідання Комментарии 2
Трамп назвав атомні бомбардування Японії "невеликим конфліктом" на тлі міцних відносин із Токіо Комментарии 2
Лавров: Росія не порушувала Будапештський меморандум – винна Україна Комментарии 2
Неочікуваний подарунок: Посланець Кремля привіз у США цукерки з цитатами Путіна Комментарии 2
Російський "Буревісник" може обійти ПРО "Золотий купол" США – The Wall Street Journal Комментарии 2
У Кривому Розі мобілізували відомого місцевого "рикшу" Сашка "Грузовика" попри інвалідність Комментарии 2
Лукашенко назвав “божевільною аферою” рішення Литви закрити кордон із Білоруссю Комментарии 2
Юлія Тимошенко з’явилася у пальто за понад 360 тисяч гривень Комментарии 2

Теги новин

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?






Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті
0.041761