НБУ выявил нарушения в девяти банках

НБУ выявил нарушения в девяти банках

Национальный банк Украины завершил проверки девяти банков на предмет соблюдения ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, передает Диванная сотня со ссылкой на пресс-службу Регулятора.

В основном выявленные в деятельности банков нарушения заключались в несоблюдении требований законодательства о публичных деятелей. Например, работники банков не всегда выявляли факты принадлежности клиентов к категории публичных деятелей при осуществлении идентификации, верификации и в процессе их обслуживания.

Были обнаружены и другие нарушения, в частности: не полное выявление финансовых операций, в соответствии с законодательством подлежат финансовому мониторингу, а также нарушение отдельных требований по идентификации, верификации и изучения клиентов.

Напомним, что на днях Национальный банк Украины (НБУ) отозвал лицензию «КСГ Банка», который был уличен в содействии «отмыванию» доходов.