Следователям ГПУ разрешили проверить офшоры Арбузова

Следователям ГПУ разрешили проверить офшоры Арбузова

Следователи Главного следственного управления Генеральной прокуратуры получили разрешение на обращение к компетентным органам Соединенного Королевства и Британских Виргинских островов с запросом о двух компаниях экс-первого-вице-премьер-министра Сергея Арбузова.

Об этом сообщают «Наші гроші» со ссылкой на постановления Печерского райсуда Киева.

Согласно сообщению, следственное действие осуществляется в производстве №42014000000000925 от 10 сентября 2014 года, возбужденного по факту незаконного обогащения в особо крупных размерах бывшего главы Национального банка Украины (2010-2013 гг.) и первого вице-премьера (2013-2014 гг.) С.Арбузова.

По данным издания, следствие хочет получить данные об учредителях, бенефициарах, уполномоченных лицах, образцах их подписей, печатей, доверенностей и других документов, имеющих отношение к созданию и функционированию компаний Neoform Universal LPP и Reamex Invest S.A.за весь период их деятельности.

Согласно сообщению, следствие установило, что счета Neoform Universal LLP и Reamex Invest S.A., бенефициаром которых с января 2009 года по август 2010 года был С.Арбузов, открыты в латвийском банке PrivatBank AS.

«Следствие установило, что за период пребывания в указанных должностях С.Арбузов открыл 15 счетов в четырех банках. Общий объем поступлений на его счета составил 41,23 млн грн, EUR156 тыс. и $177 тыс. Это не соответствует объемам задекларированных С.Арбузовым доходов», — говорится в сообщении.

В нем также указывается, что С.Арбузов поддерживает тесные связи с матерью, братом и супругой: по данным следствия, общий объем поступлений на счета матери — 4,79 млн грн, $40 тыс. и EUR37 тыс., брата — 64,07 млн грн, $230 тыс., супруги — 480 млн грн и $41,01 млн.