ГПУ підозрює онлайн-казино у відмиванні 350 мільйонів доларів

ГПУ підозрює онлайн-казино у відмиванні 350 мільйонів доларів

Придніпровський районний суд міста Черкаси заарештував майно 24 українських IT-компаній у зв’язку з незаконною діяльністю.

Про це свідчить рішення суду від 6 жовтня 2017 року.

Згідно з матеріалами справи, Генпрокуратура підозрює компанії в отриманні незаконного доходу і відмиванні коштів в сумі близько 350 млн доларів, отриманих від імпорту електронних товарів і послуг.

За інформацією слідства, компанії отримували прибуток за електронні ігри та іншу аудіовізуальну продукцію після чого виводили гроші за кордон через мережу фіктивних і проміжних підприємств.

Також обвинувачені завищували обсяги одержуваного доходу в звітності, щоб легалізувати і вивести за кордон так звані "брудні гроші".

Крім того, прокуратура звинувачує підозрюваних у легалізації коштів, отриманих від надання громадянам доступу до ігор у віртуальному казино "Парі-Матч" в спеціально обладнаних закладах, через термінали поповнення рахунків, а також через інтернет-сайти.

Як відомо, гральний бізнес заборонений в Україні.

За матеріалами слідства, фігуранти справи перенаправляли отриманий прибуток на територію Росії, використовуючи при цьому заборонені Національним банком України платіжні системи.

Зокрема, гроші переправлялися через такі системи, як Interkassa, Wallet one / Єдиний гаманець, Paymega, Webmoney, Яндекс.Деньги і QIWI Wallet.

Як повідомлялося, понад 10 млрд грн мали надійти до державного бюджету за останні два роки, як податки та збори від азартних ігор: лотерей, букмекерства, казино та гральних клубів. Сьогодні усі ці види азартних ігор відкрито працюють, але не сплачують податки до бюджету.