СБУ прекратила деятельность «конверта» с оборотом 40 млн

СБУ прекратила деятельность «конверта» с оборотом 40 млн

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и фискальной службой прекратили в Полтаве деятельность межрегионального конвертационного центра, успевшего обналичить более 40 миллионов гривен. 

Правоохранители установили, что «конверт» обслуживал более тридцати коммерческих структур на территориии Полтавской, Черниговской и Киевской областей.

Предприниматели, которые занимались оптово-розничной торговлей строительными материалами и продукцией широкого потребления через бестоварные операции с фиктивными фирмами переводили средства в наличные, минуя при этом систему налогообложения.

Оперативники СБУ задержали организатора противоправной деятельности в областном центре во время передачи незаконно «отмытых» денег одному из клиентов «конверта».

Во время обыска в автомобиле дельца правоохранители обнаружили более 400 тысяч гривен. Продолжаются обыски в офисах конвертационного центра, в местах проживания организаторов сделки и подставных директоров.

Счета предприятий, задействованных в схеме, заблокированы, изъяты печати фиктивных предприятий, чековые книжки, платежные карточки, бухгалтерская документация и компьютерная техника, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников.