СБУ накрыла миллионную табачную схему: преступники смогли откупиться

СБУ накрыла миллионную табачную схему: преступники смогли откупиться

Компания, в которой СБУ изъяла 50 млн грн неучтенной наличности и большую партию сигарет, откупилась от ответственности.

Об этом OBOZREVATEL сообщили личные источники. Кроме всего, нарушители уклонились от уплаты налогов на сумму более 5 млн гривен.

Напомним, СБУ накрыла табачную схему в конце июня. Правоохранители установили, что должностные лица одного из предприятий, действуя на территории Киева и Харьковской области, умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму более 5 млн гривен. Фигуранты производства осуществляли реализацию табачных изделий за наличные без оформления каких-либо документов.

"Для создания видимости реальной реализации табачных изделий злоумышленники документально оформляли их продажу в адрес фиктивных предприятий. Они также помогали предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов путем формирования "клиентам" фиктивного налогового кредита. По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных и складских помещениях компании-фигуранта, а также в транспортных средствах, которые использовались участниками схемы, правоохранители изъяли из незаконного оборота более 50 млн грн неучтенной наличности и партию табачных изделий стоимостью 13 млн грн ", – сообщалось на сайте СБУ.

Примечательно, что подтвердить документально происхождение товара и наличности менеджмент предприятия не смог и отказался давать какие-либо объяснения.

Наличные, найденные при обыске у преступников

Пресс-служба СБУ

Наличность, найденная при обыске у преступников

Пресс-служба СБУ

Табачные изделия, найденные при обыске у преступников

Пресс-служба СБУ