Король контрабанди Сеяр Куршутов

У 2018-2020 ЗМІ викрили секретну злочинну схему масштабного контрабандного бізнесу в Україні.

Схема функціонувала «під дахом» і в інтересах перших осіб держави. Діяльність контрабандної мафії поширювалася на всі сфери — від контрабанди сигарет і тканин, перекачування пального і до транзиту кокаїну. Контролювалася і координувалася системна контрабанда з центру — так званого Офісу. Злочинний синдикат діяв під протекцією довірених осіб керівництва країни. За даними ЗМІ, збитки держбюджету від роботи цього Офісу склали десятки мільярдів гривень. «Смотрящим» за його роботою був екснардеп від БПП Олександр Грановський. Він зміг взяти під контроль та розвинути схеми сина Януковича, переконав і мотивував діючих топ-чиновників, де потрібно посадив своїх людей і розподілив ролі та долі між всіма учасниками угруповання.

«Правою рукою» Грановського, як пишуть ЗМІ, був Сеяр Куршутов. Він давав вказівки і контролював надходження коштів від схем. «Офіс контрабанди» діяв з 2015 до квітня 2019 року і був створений за прикладом класичної ОЗУ: для імпортерів встановлювалася «такса», яку вони повинні були платити за безпроблемне митне оформлення і імпорт товарів.

Офіс контрабанди

Ключові особи Офісу, згідно з публікаціями в ЗМІ:

Сеяр Куршутов — головний у «Офісі контрабанди» і «права рука» «смотрящого» Олександра Грановського. Сеяр – кримський татарин, виходець з міста Саки (АР Крим), який до 2014 року жив на півострові, володів компанією «Чисте місто плюс», яка засвітилася в справі про ухилення від сплати податків на суму в 3,1 млн гривень. До анексії Криму Куршутов був відомим русофілом, часто відвідував Росію — в російській мережі «ВКонтакте» досі є сторінка Куршутова, де місцем його проживання значиться — Москва (Росія), яку він відкрито відвідував ще у 2016 році. Це не завадило йому швидко перекваліфікуватися в українського патріота, виїхати з Криму і стати головним «схемщиком» у Грановського. Скромна офіційна біографія Куршутова свідчить про те, що він займався консалтингом в питаннях логістики і транспорту, був радником президента Асоціації платників податків України і мав власний бізнес, пов’язаний з перевезеннями. Але насправді це верхівка айсберга, адже митники і контрабандисти прекрасно знали Сеяра в іпостасі жорсткого контролера від «Офіса контрабанди». Куршутов встановлював плани членам злочинного синдикату, забезпечував «зелені коридори» для товарів, створював проблеми несистемним контрабандистам і вирішував проблеми з визначенням гонорарів. Куршутов відповідав за корупційний збір багатомільярдних надходжень від імпортерів в «Офісі». Без нього не можна було завезти жоден контейнер або тягач з товарами.

Координував роботу «левової частки» операторів ринку контрабанди багаторічний помічник Сеяра Куршутова Віктор Шерман. За даними ЗМІ, в оперативному режимі він надавав інформацію про фірми і осіб, яким потрібно було давати «зелене світло» і вмикати в схему, а яких потрібно блокувати на митниці. Також, за даними ряду ЗМІ, Шерман відповідав в Офісі за інкасацію «чорного налу».

Як пишуть ЗМІ, за допомогою державних інструментів Куршутов і Шерман «переконували» великих імпортерів і експортерів, щоб ті враховували їх інтерес. Це стосувалося як тих, хто намагався власними силами обходити закон, так і тих, хто хотів працювати «в білу». Таким чином, за останні 4 роки Офіс налагодив і взяв під контроль практично всі великі контрабандні потоки.

У 2018-2020 ЗМІ оприлюднили також ключові контрабандні схеми і маршрути.

Нафтопродукти: Щорічні втрати держбюджету складали (орієнтовно): 9 млрд. гривень.

Сигарети: Щорічні втрати держбюджету складали близько 8 млрд. гривень.

Елітні автомобілі: Щорічні втрати держбюджету були (орієнтовно): більше 6,5 млрд. гривень.

Товари широкого вжитку: Щорічні втрати держбюджету складали (орієнтовно): 2 млрд. гривень.

Спирт: Щорічні втрати держбюджету складали (орієнтовно): 1,3 млрд. гривень.

Селітра: Щорічні втрати держбюджету складали (орієнтовно): 1,2 млрд. гривень.

Як пишуть ЗМІ, тільки щомісяця «Офіс контрабанди» розподіляв до 20 млн. доларів «кеша».

Як не дивно, але і до сьогодні Сеяр Куршутов не спростував цю інформацію і не звертався до судів із позовами до цих та інших ЗМІ щодо спростування публікацій. Вочевидь йому є що приховувати.

Ми провели розслідування і з’ясували, що саме приховує Сеяр Куршутов і його сім’я. Дізнавшись це, кожен зможе для себе зрозуміти, чому «король контрабанди» обрав непублічне життя.

Бізнес, нерухомість та солідний автопарк

З загальнодоступних джерел, зокрема, в базі даних youcontrol, можна побачити, що дружина Куршутова - Катерина Любчик є власницею трьох квартир у столиці України та будинку під Києвом у селищі Таценки Обухівського району. Крім того, в її власності знаходиться 4 паркомісця і автопарк з 7 автомобілів.

Отже, у дружини Куршутова такі автомобілі, як Toyota Sequoia, Mercedes S 500, Mercedes G 63 AMG, Mercedes V 250, Mitsubishi та навіть Bentley. Важко назвати вартість цього елітного автопарку, але це декілька мільйонів гривень, якщо не доларів. Звідки такий «гараж» - питання. Очевидно, що не від продажу з кіосків.

Крім цього, як ми з’ясували, що дружина «короля контрабанди» є співвласницею підприємства «СПОРТ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ – 30199721) разом із другом сім’ї і помічником по «контрабанді» Віктором Шерманом. Це підприємство також володіє об’єктами нерухомості в Одесі.

Слід зазначити, що саме Шермана ЗМІ пов’язують з отриманням «чорної» каси від контрабанди.

Повернемося до бізнесу дружини Куршутова. До кінця минулого року Катерина Любчик володіла часткою в статутному капіталі ТОВ «Бенжамінс» (ЄДРПОУ – 40366476). Крім того, вона володіє 100% часткою ТОВ «Бракераж» (ЄДРПОУ – 40787577). У 2018 році ця компанія придбала активи на понад 28 млн гривень і володіє нерухомістю у центрі Києва, на вулиці Рейтарській.

Але і це ще не все, як нам вдалося встановити, «кохана дружина» володіє компанією «Критікос Галері Бар Ресторенс» (ЄДРПОУ – 42669102), яка в свою чергу володіє нерухомістю в Києві.

Відповідно до попередніх даних, все вказане майно, яке належить дружині Куршутова, оцінюється щонайменше в 150 млн гривень.

Нагромаджене «непосильним» трудом

А тепер найголовніше – звідки все це? Чому ні Куршутов, ні його дружина не вказують джерела доходів, які дозволили родині обзавестися елітною нерухомістю та автопарком, а також інвестувати солідну суму грошей?

Задля того, щоб відповісти на це, на перший погляд, нескладне питання, потрібно розуміти наступне… За даними ЗМІ, в 2016-2019 роках Куршутов мав «ділові» контакти з нардепом від БПП Олександром Грановським щодо діяльності митних органів і був його «правою рукою» в контрабандних схемах на Митниці. За інформацією ЗМІ, п’ять років тому Петро Порошенко, прийшовши до влади, розставив своїх «спостерігачів» на всі міністерства і відомства, де «крутяться великі гроші». Таким чином, Олександр Грановський став відповідальним за тіньові потоки на митниці, а Сеяр Куршутов його правою рукою і керівником «Офісу контрабанди» в Південному регіоні.

Крім того, ми також знаємо, що в той самий період Куршутов постійно контактував з керівництвом Генеральної прокуратури і співробітниками управління «К» Служби безпеки України щодо цікавих його питань.

Водночас, як вже писали ЗМІ, протягом 2016-2019 років «король контрабанди» спілкувався та мав ділові зв’язки з керівництвом ГФС України і Митної служби та їх структурних підрозділів в регіонах, щодо діяльності митної служби і митних постів або розмитнення вантажів. У цей же період Куршутов мав тісні контакти з керівництвом і співробітниками підрозділів Державної митної служби на території Одеської області. Це дозволило Куршутову призначити начальником Одеської митниці Михайла Грібанова.

ЗМІ також писали, що Сеяр та його довірені особи особисто брали участь у розподілі коштів, отриманих в результаті використання схем контрабанди або вимагання з імпортерів (експортерів) грошових коштів за безперешкодне митне оформлення товарів протягом тих самих 2016-2019 років. Без Куршутова не можна завезти жоден контейнер або тягач з товарами.

Завдяки своїм зв’язкам Сеяр Куршутов познайомився з Максимом Нефедовим та ексначальником ГФС, призначення яких на високі посади в Митну і Податкову служби він погоджував особисто з Олександром Грановським. З легкої руки Куршутова на стіл Нефедову ліг список імен та митниць, де повинні були опинитися потрібні «королю контрабанди» люди з гарантованою від нової влади бронею. Йшлося про такі митниці, як Одеська, Київська, Житомирська, Херсонська, Львівська, Волинська та інші. Призначити начальником Одеської митниці Михайла Грібанова вдалося саме через домовленості з Максимом Нефедовим.

На даний момент невідомо, які доходи і які податки сплатили з них Сеяр Куршутов і його дружина Катерина за період 2015-2019. Принаймні, відкритих даних про це немає. Чого не скажеш про перельоти в Росію. Як пишуть ЗМІ, ні за Порошенка, ні вже зараз Куршутов не гребував зв’язками з країною-агресором, транзитом через Білорусь у нього понад 20 перетинів кордону з 2017 року Нет описания. dqxikeidqxiuuant

При цьому невідомо – хто ж оплачував його поїздки, в яких готелях він зупинявся і за чий кошт здійснювалися такі подорожі. Відкритих даних немає. Також цікаво і те, в які країни літав Куршутов разом із дружиною та іншими членами родини і хто все це оплачував. Вся ця інформація повинна обов’язково бути оприлюднена, враховуючи те, яку роль Сеяр Куршутов грає в контрабандних схемах на Митниці і роботі митних органів.

Не менш цікаво - якими конкретними об’єктами нерухомості, як в Україні, так і за її межами, Куршутов і його дружина Катерина Любчик володіють напряму або через афілійованих (довірених) осіб? Наразі це загадка, яку ми обов’язково розкриємо в найближчий час.