Вкрали $300 млн: кількох громадян РФ звинуватили у крипто-шахрайстві

Вкрали $300 млн: кількох громадян РФ звинуватили у крипто-шахрайстві

SEC (Комісія з цінних паперів та бірж США) висунула звинувачення 11-ти людям, у тому числі і громадянам Росії.

Їм інкримінують участь у створенні фінансової піраміди Forsage, повідомляє rbc.ru.

Регулятор повідомив , що група з 11-ти осіб, у складі якої були громадяни РФ, обманом придбали суму $300 млн. Саме стільки грошей вклали інвестори в крипто-проект Forsage. На чолі гурту стояли Володимир Мисливців, Джейн Доу, вона ж Лола Феррарі, Михайло Сергєєв, Сергій Маслаков. Вони "брали в обіг" дрібних інвесторів, пропонуючи їм укладати контракти через блокчейни мереж Ethereum, Tron та Binance. На даний момент відомо, що деякі шахраї проживають у Росії, хтось у Грузії, США та Індонезії. У SEC також акцентували увагу на тому, що до схеми Понці було залучено мільйони людей по всьому світу.

"Forsage вже більше двох років працює як фінансова піраміда, в якій інвестори отримують прибуток, залучаючи інших. Forsage також використала активи нових інвесторів для виплат старим інвесторам, що є типовим для схеми Понці", - йдеться в документі.

Незважаючи на те, що у вересні 2020 року Комісія з цінних паперів та бірж Філіппін і в березні 2021 року Комісар з цінних паперів та страхування Монтани здійснили низку дій проти Forsage, організатори продовжували просувати свою схему.

"Шахраї не можуть обійти федеральні закони про цінні папери, "заховавши" свої схеми за смарт-контрактами та блокчейнами", - прокоментувала Керолін Велшханс, виконуючий обов’язки начальника відділу криптоактивів та кіберпідрозділу SEC.