Компанії екс-нардепа із Сум фігурують у справі про фіктивне підприємництво

Компанії екс-нардепа із Сум фігурують у справі про фіктивне підприємництво

Компанії екс-нардепа та почесного громадянина міста Суми Володимира Зайця фігурують у кримінальній справі про фіктивне підприємництво з метою ухилення від сплати податків.

Про це редакцію 368.media стало відомо із матеріалів кримінальної справи за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК.

Державне бюро розслідувань здійснює розслідування у кримінальній справі №62019100000001141 про зловживання службовим становищем чиновників Державної фіскальної служби.

За версією слідства, у 2019 році чиновники сприяли посадовим особам ТОВ «Агрофірма «Велес А», ТОВ «Велес-АГРО» та іншим у систематичному митному оформленні товарів невстановленого походження в режимі експорту без належного відображення операцій із податкової звітності, що спричинило за собою ненадходження до державного бюджету митних та податкових платежів.

Крім того, посадові особи компаній причетні до створення або купівлі суб’єктів господарювання, зокрема ТОВ «Адіф Інжиніринг», ТОВ «Гуала Клоредж Україна», ТОВ «Агрофірма Базилівка» та інших з метою приховування незаконної діяльності, яка полягає у наданні послуг з ухилення від сплати податків та легалізації незаконно отриманих доходів.

Низка зазначених компаній належить екс-нардепу від партії СДПУ(о) Володимиру Зайцю, який активно просуває у Сумах образ «мецената». Він був тісно пов’язаний із лідером партії Віктором Медведчуком. Нагадаємо, ця партія була у 1990 році і з нею пов’язана діяльність Петра Порошенка, Віктора Медведчука та Нестора Шуфрича. Нині Медведчук — підозрюваний у справі про держзраду.

Оскільки Сумська область межує з країною-агресором, можливо, необхідно перевірити, чи є у Зайця російське громадянство, а в його компаніях — російський капітал.

Зокрема Володимир Заєць є бенефіціаром ТОВ «Гуала Клоредж Україна», ТОВ «Агрофірма «Велес А», ТОВ «Адіф Інжиніринг» та інших, які є ключовими у кримінальній справі щодо ухилення від сплати податків та легалізації доходів.