Викрито масштабну схему ухилення від сплати податків на Київщині за бездіяльності податкової

Компанія ТОВ "РБТ Груп" надає документально оформлені послуги підприємством, спрямовані на надання податкової вигоди суб’єктам реального сектору економіки.

Про це повідомляє телеграм-канал «Злий Фіскал».

На перший погляд ТОВ "РБТ Груп" (37360626) нічим непримітне підприємтство що декларує середні показники сплати податків, та не попадає в особливе поле зору контролюючих органів. Але якщо придивитись детальніше, ТОВ "РБТ Груп" протягом двох останніх років дивним чином вдається надавати трудомісткі будівельні послуги, що потребують значних затрат матеріальних та трудових ресурсів, використання спеціальної техніки та механізмів, одночасно в кількох областях України. Зокрема протягом 2023–2024 років ТОВ "РБТ Груп" документально оформлено таких послуг на рекордний обсяг – понад 330 млн грн. Зокрема, в такій відносно невеликій часовій перспективі ТОВ "РБТ Груп" вдалося надати послуги з будівництва заводу, цементно-фасувального комплексу, складських приміщень, різноманітні роботи з влаштування монолітних залізобетонних конструкцій, влаштування наземних укритів в Харківській, Київській та Львівських областях, влаштування стінових огороджень та ін., не маючи на це необхідних та достатніх умов, не залучаючи суттєвого субпідряду, не маючи достатньої кількості власних чи орендованих основних засобів та достатньої кількості трудових ресурсів. ТОВ "РБТ Груп" (37360626) – зареєстроване за адресою: Україна, 08131, Київська обл., Бучанський р-н, село Софіївська Борщагівка, вул.Соборна, будинок 114-Е, корпус 4. Просимо контролюючі та правоохоронні органи звернути увагу на діяльність цього підприємства, яка по факту направлена суто на надання податкової вигоди для низки суб’єктів реального сектору економіки.

ТОВ "РБТ Груп" (37360626)

Адреса: Україна, 08131, Київська обл., Бучанський р-н, село Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, будинок 114-Е, корпус 4

Чисельність працівників – 39 осіб.

Обєкти оподаткування – орендоване офісне і складське приміщення.

Основна номенклатура – надання будівельних послуг.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ "РБТ Груп" за період з 01.01.2023 по 01.05.2024 встановлено надання будівельних послуг, що потребують значних затрат матеріальних та трудових ресусів, використання спеціалізованої техніки та механізмів обсягом понад 330 млн грн, а саме – будівництво комплексів (фасувальних та складських), будівництво заводів, будівництво зерносховища, будівництво АЗС, земельні роботи, роботи з влаштування паль, металоконструкцій, будівництво укритів та ін.

Під час дослідження в часі та просторі виконаних робіт встановлено неможливість фактичного надання послуги наявним трудовим і матеріальним ресурсом, виходячи з її специфіки, задекларованого обсягу (ремонтно-будівельних робіт), місця надання послуг (в різних областях (в Київській, Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Львівській, Харківській областях)). Зокрема в період з 01.01.2023 по 01.05.2024 документально оформлено надання наступних будівельних послуг:

ЄДРПОУ	Покупець	Номенклатура товарів/послуг	Обсяг
33208749	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРОЯНСЬКІ ГІПСИ"	Нове будівництво заводу сухих сумішей за адресою: с. Хотимир, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області, Розвантаження технологічного обладнання автокраном, Додаткові роботи з монтажу обладнання для облаштування лінії кальцинування та лінії змішування на Новому будівництві заводу сухих сумішей за адресою: с. Хотимир, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області,	111 921 168
26633429	"ПРЕДСТАВНИЦТВО "ІМСАТ СА"	Будівництво цементно-фасувального комплексу, що знаходиться за адресою: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська,13	72 148 257
31566495	ТОВ "ФІРМА "ДІСНА"	Комплекс робіт згідно кожного Додатку (Кошторису) на об’єкті: Будівництво складського комплексу в с. Погреби, Броварського району, Київської області"	32 956 553
293091	АТ "ПОДІЛЬСЬКИЙ ЦЕМЕНТ"	Будівельні роботи в складі об’єкту будівництва «Комплекс для відвантаження цементу» , Будівельні роботи з влаштування фасаду, Будівельні роботи щодо будівництва КПП 2, Комплекс будівельних робіт в складі об’єкту будівництва «Комплекс для відвантаження цементу» , Комплекс робіт із заміни віконних блоків, Комплекс робіт з улаштування протипожежної стіни в складі об’єкту будівництва, Комплекс робіт з улаштування сендвіч-панелей в складі об’єкту будівництва «Комплекс для відвантаження цементу» за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська 13,	30 697 696
43216866	ТОВ "КАСТОР ІНЖИНІРИНГ"	Комплекс будівельно-монтажних робіт з улаштування монолітних залізобетонних конструкцій, Комплекс будівельно-монтажних, підготовчих робіт, робіт із влаштування металоконструкцій, монолітних фундаментів, планування плит, заглиблення паль, установлення огорожі, влаштування фундаментів на об’єкті будівництва «Нове будівництво складського комплексу для зберігання готової продукції кондитерського виробництва по вул. Енергетична б/н в м. Вінниці»	25 983 011
42929056	ТОВ "Сід Корп"	Будівельно-монтажні роботи за адресою: 19715, вул. Гайдара,72, с. Гельмязів, Золотоноський район Черкаської області, "Лінія сушки та обмолоту насіннєвої кукурудзи (додаткові роботи)", Будівельно-монтажні роботи на Об’єкті : «Будівництво приймального відділення качанів кукурудзи, установки сушильної для качанів кукурудзи, складу та трансформаторної підстанції ТОВ «СІД КОРП» по вул. Гайдара, 72, с. Гельмязів, Гельмязівська територіальна громада, Золотоніського району, Черкаської області (за межами населеного пункту (І черга)», Комплекс робіт з демонтажу бетонної підлоги на Об’єкті: «Будівлі головного корпусу з прибудовою, літера «А-3,а», розташованого за адресою: вул. Сурікова, 12/5, м. Черкаси».	22 619 488
35494503	ТОВ "ФОРМА ПАРТС"	Комплекс робіт з улаштування гаражу, котельні, насосної станції пожежогасіння, паркану на Об’єкті: "Нове будівництво адміністративно-складського комплексу ТОВ «Форма Партс» за адресою: вул. Лісова, 1, с. Погреби Зазимської територіальної громади Броварського району Київської області"	12 100 000
32306522	ТОВ "РАБЕН УКРАЇНА"	Комплекс робіт з влаштування найпростішого укриття ШШС захисту (наземне) на 15 чоловік на Об’єкті за за адресою Харківська обл., м. Харків, на 30 чоловік на Об’єкті за адресою Львівська обл., м. Львів., Київська обл., Броварський район, смт. Велика Димерка., вул. Броварська 150,	5 799 962
382013	ПАТ "Вінницька кондитерська фабрика"	Комплекс робіт з влаштування захисного огородження ПС 110/10кВ «ВКФ» за адресою: м. Вінниця, вул. Батозька, 2-Л	4 726 882
36397676	ТОВ "Ром-Укр трейд сервіс"	Улаштування фасадів та перегородок з сендвіч-панелей Цеху крохмалю (Споруда № 9 по ГП) на об’єкті будівництва «Нове будівництво заводу з переробки кукурудзи продуктивністю 100 000 тон/рік на території існуючого цукрового заводу в м. Яготин за адресою: Київська область, Яготинський район, місто Яготин, вулиця Незалежності, земельна ділянка 9-А»	3 459 887
36376441	ТОВ "МТМ-КОМПАНЬЙОН"	Комплекс робіт по заглибленню паль на Об’єкті «Нове будівництво будівель та споруд для зберігання сільськогосподарської техніки на територіїзаводу з виробництва насіння сільськогосподарських культур в с. Почуйки Квітневої територіальної громади, Житомирського р-ну, Житомирської обл. за межами населеного пункту» земельна ділянка загальною площею 35,48 га, кадастровий номер земельної ділянки 1824785500:03:000:0383	2 939 600
5394995	ПАТ "ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"	Комплекс робіт по влаштуванню паль методом вдавлювання на об’єкті: «Нове будівництво зерносховища, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., смт. Теофіполь», Комплекс робіт по влаштуванню паль методом вдавлювання на об’єкті: Технічне переоснащення цеху ПрАТ "Теофіпольский цукровий завод" із виробництва біетанолу потужністю 100 м³/добу з метою збільшення продуктивності та ефективності виробництва на об’єкті Замовника за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-он, смт. Теофіполь, вул. Соборна (Жовтнева),12	2 876 418
34913768	ТОВ "РЕМБУД ТЕРЕМКИ"	Комплекс будівельно-монтажних робіт на Об’єкті: «Будівництво зерносховища за адресою Черкаська область м. Корсунь-Шевченківський вул. Костомарова 57-А»	2 747 260
32792184	ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС НАСТАШКА"	Комплекс робіт по заглибленню паль на Об’єкті: «Виробнича база Рокитне, яка знаходиться за адресою: вул. Незалежності, 124, смт. Рокитне, Київської області»	1 203 000
21374294	ТОВ "АгроРось"	Комплекс послуг з планування території на Об’єкті за адресою "Черкаська область, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Костомарова 57-А"	1 174 004
37688610	ТОВ "ОЛЛ ІНЖИНІРИНГ"	Комплекс робіт із заглиблення паль на Об’єкті: «Реконструкція господарського двору СТОВ «Агроко» для зберігання та сушки зерна»	1 000 000
34863974	ТОВ "ЦЕНТРЕЛЕКТРОМЕРЕЖБУДПРОЕКТ"	Комплекс робіт з встановлення опори 35 кВ; будівництва КЛ-35 кВ; монтаж комплектного розподільчого пристрою 35 кВ; монтаж трансформатору 35/0,4 кВ на об’єкті: "Будівництво цементно-фасувального комплексу, що знаходиться за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 13"	980 000
39091011	ТОВ "ЕКІПА"	Комплекс робіт з монтажу металоконструкцій кабельної естакади на Об’єкті: «Роботи з реконструкції системи електропостачання енергоблока (транформаторна) в зв’язку з влаштуванням дизель-генераторної електростанції ДЕС потужністю 2х2028 кВА за адресою: м. Вінниця, вул. Батозька, 2-К»	739 471
42828431	ТОВ "АТМОСФЕРА ІНЖИНІРИНГ СІСТЕМЗ"	Роботи із заглиблення паль на Об’єкті: «Реконструкція майнового комплексу під багатоквартирну забудову з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Електриків, 23-Б у Подільському районі м. Києва (VI/I черга будівництва)»	468 750
42625175	ТОВ "УКРСТАРЧ"	Монтаж стінового огородження з профільованого листа Зерноочистної вежі (Споруда № 8.2 по ГП) на Об’єкті будівництва: «Нове будівництво заводу з переробки кукурудзи, продуктивністю 100 000 тон/рік на території існуючого цукрового заводу в м. Яготин за адресою: Київська область, Яготинський район, місто Яготин, вулиця Незалежності, земельна ділянка 9-А».	440 672
31316718	ТОВ "НОВА ПОШТА"	Послуги будівельного аудиту закінченого будівництва Обєкту Замовника (Термінал): Київська обл., с. Проліски вул. Броварська 2ж	376 544
39593112	ТОВ "СМАЙЛ КОНСТРАКШН"	Роботи із заглиблення паль, в тому числі перебазування техніки та статичні випробування на об’єкті: "Нове бу-во магазину продовольчих та непродовольчих товарів по вул. Ватутіна, в с. Лісники, Києво-Святошинського району, Київської області"	242 725
43493242	ТОВ "РУСЬ МОЛОКО"	Комплекс робіт з улаштування бетонної підлоги в корівнику №4 село Гельмязів, Золотоніський район, Черкаська область.	193 689
38080119	ТОВ "ТТРЕЙД"	Будівельно-монтажні роботи на об’єкті "Нове будівництво складського комплексу з адміністративними та офісними приміщеннями в межах Бузівської сільської ради Києво-Святошинського району, Київської області", а саме: роботи з влаштування монолітних елементів фундаментів, монтажу збірних елементів каркасу об’єкта	107 031
41111801	ТОВ "ФЛЮЇД КОНЦЕПТ"	Комплекс робіт з влаштування підливки обладнання безусадковим розчином	90 000
Разом			337 992 067

Враховуючи вищенаведене, проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності встановлено неможливість надання ТОВ "РБТ Груп" (37360626) зазначеного об’єму послуг наявними у підприємства трудовими та матеріальними ресурсами, документально оформлені послуги підприємством спрямовані на надання податкової вигоди суб’єктам реального сектору економіки (ПП "Троянські Гіпси", "Представництво Ісмат СА", ТОВ "Фірма Десна") та несплати останніми податкових платежів до бюджету.

Викрито масштабну схему ухилення від сплати податків на Київщині за бездіяльності податкової

Коментарі:

Важливі новини

Останні новини

Теги новин

Наші опитування