ПриватБанк заблокував картку після перевірки документів

ПриватБанк заблокував картку після перевірки документів

Клієнтка державного ПриватБанку поскаржилася, що банк спочатку заблокував її рахунок, а потім розірвав договір про співпрацю. Це сталося, за її словами, після того, як вона надала установі всі необхідні документи про джерела походження коштів, де її запевнили, що питань до неї немає. В банку на скаргу відреагували, зазначивши, що діяли в межах законодавства.

Скарга розміщена на порталі "Мінфін". Згідно з нею:

• Клієнтка отримала від банку повідомлення із проханням надати джерела походження коштів.
• Необхідна інформація, як стверджується, була надана протягом пів години.
• У банку відповіли, що документи підходять і все добре, проте невдовзі надіслали ще кілька повідомлень про необхідність надати документи.
• Під час телефонної розмови з клієнткою представник банку запевнив її, що все добре і все вже надано, а питань до неї немає.

Проте, як зазначається у скарзі, незабаром клієнтка отримала від ПриватБанку повідомлення про розрив відносин. При цьому банк заблокував Приват24, і немає можливості зробити скриншоти за вересень.

"Не розумію, чому та з якої причини, якщо все було надано вчасно і все прозоро. ... Виходить, що й документи підійшли, але все ж таки вирішили розірвати відносини", – йдеться у скарзі.

Що сказали у ПриватБанку

У самому ПриватБанку на скаргу вже відреагували. Вони визнали, що наразі обслуговування клієнтки обмежене, а також зазначили наступне:

• Діють виключно в рамках чинного законодавства та згідно з нормативно-правовими актами НБУ.
• Усі заходи здійснюються відповідно до внутрішніх процедур і відповідають вимогам безпеки та дотримання правил фінансового моніторингу в Україні.
• Банк, як суб’єкт первинного фінансового моніторингу, зобов’язаний вживати заходів для запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом; фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового ураження.