Податкова амністія для схем: Голова ДПС Кравченко виводить з ризикових сотні компаній?

Читать на русскомRead in English

На одному з останніх засідань РНБО голова ДПС Руслан Кравченко доповів, що пріоритетним напрямком його роботи є зменшення тиску на бізнес через блокування податкових накладних та включення підприємств до «ризикових».

Він навіть озвучив цифру – 5 700 підприємств було виведено з ризикових лише за січень 2025 року.

При цьому Кравченко підкреслив, що виведення з ризикових компаній ніяк не торкнеться тих підприємств, які ухиляються від сплати податків та займаються оптимізацією. Навпаки, щодо таких суб’єктів тиск лише посилиться.

Звучить традиційно красиво, але при детальному аналізі все навпаки: Кравченко виводить з ризикових саме схемні компанії.

Тримайте приклад - ТОВ «АБК Дніпро».

4 лютого 2025 року рішенням №41480 ДПС виводить із переліку ризикових ТОВ «АБК Дніпро» (код ЄДРПОУ 36710304), яке розміщене в селищі Царичанське Дніпропетровської області.

Інформація про це рішення шокувала як правоохоронців, так і гравців ринку.

Вже кілька років цей виробник алкоголю відомий як один із найбільш нахабних та токсичних виробників сурогату за формою Ф2. Він системно перебуває під пильною увагою як податкової, так і правоохоронців.

Їх позбавляли ліцензії, у них регулярно проходили обшуки та перевірки, вони фігуранти кримінальних проваджень і так далі.

За сукупністю ризиків в ухиленні від сплати податків на понад 1 млрд грн лише за останні три роки ДПС включила ТОВ «АБК Дніпро» до ризикових.

При цьому активні слідчі дії щодо їхнього виробництва відбувалися паралельно з рішенням Руслана Кравченка про їх виведення з ризикових.

Факти

У грудні 2024 року БЕБ, у межах провадження №72024001210000006, проводило слідчі дії на території заводу ТОВ «АБК Дніпро» за адресою: смт. Царичанка, вул. Царичанська, 168.

За вказаним місцем у нічний час було виявлено робітників ТОВ «АБК Дніпро», які на момент початку обшуку на лінії розливу здійснювали незаконне виготовлення алкогольної продукції:

Коньяку «Dnipro – під виглядом продукції ТОВ «Олександрія-Бліг», без марок акцизного податку.

Розливу алкоголю у пластикові ємності по 6 л з етикеткою «Вода Себек» виробника ПП «Чугуївський завод мінеральних вод».

Вилучено:

понад 6 000 літрів необлікованого спирту;

комплектуючі з лінії розливу алкогольної продукції;

понад 1 000 пляшок незаконно виготовленого коньяку Dnipro виробника ТОВ «Олександрія-Бліг» без марок акцизного податку;

понад 300 пластикових ємностей по 6 л із рідиною із запахом спирту та етикеткою «Вода Себек» виробника ПП «Чугуївський завод мінеральних вод»;

72 пляшки горілки Ambasadoriu Premium виробника ТОВ «АБК Дніпро» без марок акцизного податку;

чорнові записи із обсягами необлікованої підакцизної продукції та інші докази.

Світлини з обшуків додаю – там усе за класикою. І це, нагадаю, грудень 2024 року.

Що було далі?

Через півтора місяця, 4 лютого 2025 року, податкова раптово виводить ТОВ «АБК Дніпро» з ризикових компаній.

А вже за три дні, 7 лютого 2025 року, БЕБ проводить нові обшуки – і знову знаходить те ж саме.
Під час нового обшуку було виявлено та вилучено:

• понад 3 600 пляшок підробленої алкогольної продукції без марок акцизного податку (бренд «Петриківська», виробник, згідно з етикетками – ТОВ «АБК Дніпро»);
• 19 000 літрів спирту;
• лінію розливу алкогольної продукції;
• засоби для виготовлення алкоголю без акцизних марок.

Фото теж публікую.

Яскраво, правда?

Просто під час слідчих дій, коли правоохоронці вилучають десятки тонн підробок і нелегального спирту, податкова Руслана Кравченка перестає це все бачити.

Вона виводить виробника в режим «білий та пухнастий» та ще й доповідає про це на РНБО як про успіх.

Якщо це не «комерціалізація» нової команди податкової, то що?