Бізнес-центр «Кусто» як пастка: як Попов заволодів 10 мільйонами доларів інвестора

Бізнес-центр «Кусто» як пастка: як Попов заволодів 10 мільйонами доларів інвестора

Резонансна справа про шахрайство в особливо великих розмірах, пов’язана з аферистичною схемою на суму 10 мільйонів доларів. Головним обвинуваченим виступає Андрій Попов, який, за даними досудового розслідування, у 2008 році обманом заволодів коштами іншого підприємця, представляючи це як інвестиції у будівництво бізнес-центру «Кусто».

Потерпілий вимагає відшкодування у розмірі 1,2 млрд гривень, що робить цю справу однією з найбільших за обсягом претензій у сфері економічних злочинів в Україні за останні роки.

За матеріалами слідства, вже у 2008 році Попов розробив план, аби заволодіти коштами інвестора, створивши ілюзію вигідної інвестиційної угоди. Зустрічі проходили у готельно-ресторанному комплексі «Верховина».

Під час перемовин Попов представляв себе як успішного бізнесмена, який через свою компанію-нерезидента Cominia Limited та підконтрольне ТОВ «ГРК «Столиця» готує продаж бізнес-центру «Кусто» індійській компанії за 70 млн доларів.

Він переконав інвестора, власника компанії Ridge Trade and Invest Limited, укласти договір позики на 10 млн доларів під 12% річних. Попов запевняв, що кошти потрібні для прискорення будівництва, щоб підвищити вартість об’єкта перед продажем.

Договір, підписаний 23 червня 2008 року директором ТОВ «ГРК «Столиця» за довіреністю, передбачав повернення позики до 23 червня 2010 року. Проте, як стверджує слідство, Попов не мав наміру повертати гроші.

Того ж дня потерпілий перерахував 10 млн доларів (еквівалент 48,4 млн грн за курсом НБУ на липень 2008 року) на рахунок Cominia Limited. Кошти згодом були переведені на депозитний рахунок ТОВ «ГРК «Столиця», але повернення позики так і не відбулося. Станом на 3 березня 2025 року борг залишився непогашеним, а сума претензій з урахуванням відсотків зросла до 1,2 мільярда гривень (еквівалент 29,2 млн доларів США на 11 березня 2025 року).

Слідство встановило, що Попов діяв за попередньою змовою з директором ТОВ «ГРК «Столиця», який підписав договір від імені Cominia Limited. Їхні дії кваліфіковано як шахрайство в особливо великих розмірах за ч. 4 ст. 190 КК України. Потерпілий ОСОБА_10 подав цивільний позов у межах кримінального провадження, вимагаючи відшкодування майнової шкоди на суму 1,2 мільярда гривень, посилаючись на норми Цивільного та Кримінального процесуального кодексів України.

Потерпілий визнаний цивільним позивачем, а сума позову — 1,2 мільярда гривень — включає як прямі збитки, так і відсотки за 17 років. У разі визнання вини за ч. 4 ст. 190 КК України, обвинуваченим загрожує до 7 років позбавлення волі.