Экс-налоговика Бамбизова арестовали с возможностью залога в 119 миллионов гривен

Экс-налоговика Бамбизова арестовали с возможностью залога в 119 миллионов гривен

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал экс-налоговику, подозреваемому в организации конвертационного центра, меру пресечения. Срок действия – до 4 ноября.

Бамбизову и его сообщникам сообщили о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем (по ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УКУ). В рамках указанного производства подозрения получили еще трое лиц, которых он привлек к участию в разработанной им схеме.

Они организовали работу конвертационного центра, с помощью которого предприятия уклонялись от уплаты налогов. С этой целью было создано 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 предприятий-«транзитеров». Общая сумма проведенных операций составляет более 1,5 млрд гривен.