Экс-фирма Гонтаревой причастна к выведению 0,5 млрд из госбанков - ГПУ

Экс-фирма Гонтаревой причастна к выведению 0,5 млрд из госбанков - ГПУ

Из государственных банков вывели 500 млн грн в интересах, в том числе, бывшей фирмы Валерии Гонтаревой ICU.

17 марта Печерский райсуд Киева в рамках уголовного производства о нанесении ущерба госбанкам на 500 млн грн в результате сомнительных операций с ОВГЗ разрешил следователям Генпрокуратуры выемку документов из пяти банков: Сбербанка, Укрэксимбанка, Укргазбанка, ОТП Банка, Банка ¾.

Согласно определению Печерского райсуда Киева от 24 марта по этому же уголовному производству, в перечне структур, в интересах которых, по данным следователей, из госбанков выводились средства, появилось ООО «Инвестиционный капитал Украина» (ICU), сообщает realist.online

Совладелицей группы до назначения главой НБУ (в июне 2014 года) была Валерия Гонтарева. В 2014—2016 годах она задекларировала доход от продажи доли в ICU на уровне 100 млн грн.

Вышеупомянутым определением от 24 марта суд удовлетворил ходатайство следователей ГПУ и предоставил право на выемку документов в банке«Расчетный центр» (основной акционер которого НБУ), в том числе о работе ООО «Инвестиционный капитал Украина».

Как сообщал Realist, пост главы НБУ спасает Гонтареву от преследования НАБУ.